原標(biāo)題:諾唯贊:諾唯贊第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
南京諾唯贊生物科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2022年4月20日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議通知于2022年4月9日以郵件或電話(huà)的方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案： 1、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了相關(guān)報(bào)告，認(rèn)為2021年度公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，持續(xù)做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，積極推動(dòng)了公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，該報(bào)告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司經(jīng)營(yíng)管理層2021年度的主要工作。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2021年度，董事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，貫徹實(shí)施股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議，忠實(shí)、勤勉地履行了董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作以及科學(xué)決策，充分維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入186,862.73萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)19.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)67,828.96萬(wàn)元,較上年同期下降17.46%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)460,711.99萬(wàn)元,較報(bào)告期初增加185.87%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)412,729.00萬(wàn)元，較報(bào)告期初增加209.77%。公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
董事會(huì)認(rèn)為公司編制的2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)為公司編制的2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于2021年年度報(bào)告及摘要的議案》
董事會(huì)認(rèn)為公司《2021年年度報(bào)告》及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，在結(jié)合公司實(shí)際情況的同時(shí)，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益等因素，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合有關(guān)上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等內(nèi)部規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用和存放募集資金的情形。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)就公司專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告發(fā)表了核查意見(jiàn)。審計(jì)機(jī)構(gòu)就公司專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告出具了鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》及相關(guān)文件（公告編號(hào)：2022-015）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金投資新項(xiàng)目的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分超募資金投資建設(shè)生產(chǎn)基地過(guò)渡期項(xiàng)目及生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期工程，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，具有必要性和合理性，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金投資新項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理方案的議案》 公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理方案》規(guī)定的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案在考慮行業(yè)特性的同時(shí)與公司實(shí)際情況相符，相關(guān)決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會(huì)同意在公司任職的非獨(dú)立董事與監(jiān)事，按其在公司現(xiàn)有任職職務(wù)確定薪酬待遇；未在公司任職的非獨(dú)立董事與監(jiān)事，不領(lǐng)取薪酬；獨(dú)立董事津貼擬定為15萬(wàn)元/年（稅前）；高級(jí)管理人員薪酬根據(jù)其在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬規(guī)定領(lǐng)取薪金。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
董事會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在以往的審計(jì)工作中，嚴(yán)格遵守獨(dú)立、客觀(guān)、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行審計(jì)職責(zé)，完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
董事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
董事會(huì)認(rèn)為公司使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高暫時(shí)閑置自有資金的存放收益，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，相關(guān)審議程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
13、審議通過(guò)《關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)為公司《2022年第一季度報(bào)告》的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂、制定公司部分制度的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》以及制定《子公司管理制度》、《自愿信息披露管理制度》、《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)制度文件。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)就本次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)，提請(qǐng)于2022年5月19日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，并發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
南京諾唯贊生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月22日
