原標(biāo)題:新華制藥:董事會(huì)決議公告
證券代碼：000756 證券簡(jiǎn)稱：新華制藥 公告編號(hào)：2022-22
山東新華制藥股份有限公司
第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于二零二二年四月二日以電郵方式發(fā)出，會(huì)議于二零二二年四月十九日在山東省淄博市高新區(qū)魯泰大道1號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。監(jiān)事會(huì)成員和非董事的副總經(jīng)理列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張代銘主持。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、批準(zhǔn)本公司二零二二年第一季度報(bào)告（見(jiàn)同日發(fā)布于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告）；
8名董事贊成本議案，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)關(guān)于二零二一年度的利潤(rùn)分配方案，并將提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二零二一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及賬目已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本集團(tuán)二零二一年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣348,548,495.99元，本公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為人民幣226,573,219.18元。
二零二一年本公司將根據(jù)按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的凈利潤(rùn)進(jìn)行分配： 1.按照本公司二零二一年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 10%提取法定盈余公積金人民幣 22,657,321.92元。
2.建議按照公司最新股本總額669,627,235股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)2021年末期股息每股人民幣0.15元（含稅）。
此建議派發(fā)的股息有待股東大會(huì)審議通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)見(jiàn)同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
8名董事贊成本議案，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了按聯(lián)交所要求編制的 2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告（見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）H股公告）。
四、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)二零二一年周年股東大會(huì)的議案（股東大會(huì)通知將另行公告）； 8名董事贊成本議案，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
山東新華制藥股份有限公司董事會(huì) 2022年4月19日
