原標(biāo)題:光大證券:光大證券股份有限公司關(guān)于公司董事長、監(jiān)事長辭職的公告

證券代碼：601788 股票簡稱：光大證券 公告編號：臨2022-016 H股代碼：6178 H股簡稱：光大證券

光大證券股份有限公司

關(guān)于公司董事長、監(jiān)事長辭職的公告

本公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

光大證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2022年4月19

日收到公司董事長閆峻先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整原因，閆峻先生辭去公司董事長、董事及董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會召集人職務(wù)。閆峻先生已確認(rèn)，其與公司董事會并無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。同日，公司監(jiān)事會收到公司監(jiān)事長劉濟(jì)平先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整原因，劉濟(jì)平先生辭去公司監(jiān)事長、監(jiān)事及監(jiān)事會治理監(jiān)督委員會委員職務(wù)。劉濟(jì)平先生已確認(rèn)，其與公司監(jiān)事會并無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，閆峻先生和劉濟(jì)平先生

辭職未導(dǎo)致公司董事會、監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職分別自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會和公司監(jiān)事會時(shí)生效。經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，由公司董事、總裁劉秋明先生代為履行董事長職務(wù)，直至公司新任董事長選舉產(chǎn)生為止；經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事推舉，由公司監(jiān)事吳春盛先生代為召集和主持監(jiān)事會會議，直至公司新任監(jiān)事長選舉產(chǎn)生為止。

公司注意到部分媒體關(guān)于公司其他高級管理人員的相關(guān)報(bào)道。目

前，公司其他高級管理人員未有變化，公司經(jīng)營管理情況正常。新任董事長和監(jiān)事長人選正在遴選中，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，盡快履行公司治理程序。公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

光大證券股份有限公司

2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 公司董事長 光大證券股份有限公司 光大證券