原標題:華聯(lián)綜超:華聯(lián)綜超關于預計與北京華聯(lián)集團投資控股有限公司日常關聯(lián)交易的公告
證券代碼：
600361
股票簡稱：華聯(lián)綜超
編號：
202
2
-
027
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
關于
預計與
北京華聯(lián)集團投資控股有限公司
日常
關聯(lián)交易
的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
. 本交易
需要提交
公司
20
2
1
年度股東大會
審議
. 本交易不形成公司對關聯(lián)方較大的依賴，對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益
及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
9
日
，
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（
以下簡稱
“
本公司
”
或“公司”
）
第
七
屆董事會
第
四
十
七
次會議
（“
本次會議”
）審議通過了《關
于預計與北京華聯(lián)集團投資控股有限公司日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事在
董事會中回避了對該項議案的表決。
表決情況：回避
5
人，同意
4
人，反對
0
人，棄權(quán)
0
人。表決結(jié)果：通過。
本次交易尚需提交股東大會批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的
關聯(lián)股東
北
京華聯(lián)集團投資控股有限公司（
以下簡稱
“華聯(lián)集團”）
和
北京華聯(lián)商廈股份
有限公司（以下簡稱“
華聯(lián)股份
”）
將放棄
行使在股東大會上對該議案的投票
權(quán)。根據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席股東會議的非關聯(lián)股東以有效表決權(quán)股
份數(shù)的三分之二以上同意方可通過。
本次交易事前已經(jīng)過本公司獨立董事的認可。
獨立董事發(fā)表了同意的意
見。認為
本次
董事會關于
本
項議案的表決程序符合有關法律法規(guī)規(guī)定，本次交
易符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利
益，不會損害中小股東利益。
公司審計委員會對本次交易發(fā)表了書面意見，
認為
本次交易定價方法合理，
符合公開、公平、公正的原則，表決程序符合有關法律法規(guī)規(guī)定
。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預
計和執(zhí)行情況
關聯(lián)交易類別
關聯(lián)人
前次預計金
額（萬元）
2021年實際發(fā)生金
額（萬元）
預計金額與實際發(fā)生金
額差異較大的原因
向關聯(lián)人承租
商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)集團
6,500
4974.05
-
向關聯(lián)人出租
商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)集團
951.06
-
小計
6,500
5,925.11
-
向關聯(lián)方開展
商業(yè)預付卡結(jié)
算
華聯(lián)集團
控股子公
司
金額無法
預計
728.19
小計
-
-
728.19
-
（三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
關聯(lián)交易類別
關聯(lián)人
2022年預
計金額
（萬元）
占同類業(yè)
務比例
（%）
上年實際發(fā)
生金額（萬
元）
占同類業(yè)
務比例
（%）
本次預計金額
與上年實際發(fā)
生金額差異較
大的原因
向關聯(lián)人承租
商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)集
團
5,500
10.41
4,974.05
8.91
-
向關聯(lián)人出租
商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)集
團
1,500
3.20
951.06
2.09
-
小計
7,000
-
5,925.11
-
-
向關聯(lián)方開展
商業(yè)預付卡結(jié)
算
華聯(lián)集
團控股
子公司
無法預
計
1
00%
728.19
100%
-
小計
-
-
728.19
-
-
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
關聯(lián)方：北京華
聯(lián)集團投資
控股有限公司
1、基本情況
（
1
）
設立時間：
1993
年
12
月
18
日
（
2
）
企業(yè)類型：
其他
有限責任公司
（
3
）
住所：北京市西城區(qū)阜外大街
1
號（四川經(jīng)貿(mào)大廈負
2
層
203
室）
（
4
）
注冊資本：
215,000
萬元人民幣
（
5
）
法定代表人：吉小安
（
6
）
主要股東：海南鴻炬實業(yè)有限公司
（
7
）
主營業(yè)務：投資管理、投資咨詢等。
（
8
）
主要
財務數(shù)據(jù)：
截至
2020
年
12
月
31
日，華聯(lián)集團經(jīng)審計后總資產(chǎn)為
408.16
億元，凈資產(chǎn)為
1
38.77
億元。
2020
年度實現(xiàn)營業(yè)收入
164.87
億元，凈
利潤
4
.3
8
億元。截至
20
2
1
年
9
月
30
日，華聯(lián)集團資產(chǎn)總額
452.32
億元，凈資
產(chǎn)
129.36
億元。
20
2
1
年
1
-
9
月實現(xiàn)營業(yè)收入
297.08
億元，凈利潤
4.25
億元。
2、關聯(lián)關系
華聯(lián)集團為本公司的控股股東
，本公司股東華聯(lián)股份為華聯(lián)集團的控股子公
司
。
由于公司董事
長陳琳同時在華聯(lián)集團擔任董事職務；
公司董事馬作群同時在
華聯(lián)集團
擔任董事、副總裁職務，在華聯(lián)集團
控股子公司
北京華聯(lián)商廈股份有限
公司（“華聯(lián)股份”）擔任董事職務，在華聯(lián)集團
控股子公司華聯(lián)財務有限責任公
司（“華聯(lián)財務公司”）擔任董事
長職務
；公司董事李翠芳同時在華聯(lián)集團擔任副
總裁職務
，在華聯(lián)股份擔任董事職務
。
該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第
6
.
3
.3
第一款
、
第
二
款
、
第三款
規(guī)定的關
聯(lián)關系情形。
3、該關聯(lián)人的經(jīng)營狀況良好履約能力強，公司與關聯(lián)人的前期同類關聯(lián)交
易均嚴格按照合同履行。
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1
、關于房屋租賃
公司與
華聯(lián)集團
簽署《關于物業(yè)租賃事項的框架協(xié)議》，
向
華聯(lián)集團及其
子公司承租商業(yè)物業(yè)用于
辦公和
經(jīng)營
。
同時華聯(lián)集團及其子公司向公司承租
商
業(yè)
物業(yè)用于
辦公和
經(jīng)營
。協(xié)議有效期三
年。
預計雙方全部關聯(lián)租賃年度總額不
超過
7
,
0
00
萬元人民幣，其中公司向華聯(lián)集團承租
商業(yè)物業(yè)
的金額不超過
5,500
萬元人民幣，
華聯(lián)集團向公司承租商業(yè)物業(yè)的金額不超過
1
,
5
00
萬元。
2、關于商業(yè)預付卡
結(jié)算
同意公司與
華聯(lián)集團控股子公司北京華聯(lián)鑫創(chuàng)益科技有限公司（“鑫創(chuàng)益
公司”）簽署
《預付卡結(jié)算協(xié)議》，
鑫創(chuàng)益公司發(fā)行銷售的預付卡可由購卡人
在本公司及本公司下屬企業(yè)開設的綜合超市
門店
內(nèi)進行消費、使用。預付卡按
月結(jié)算。
鑫創(chuàng)益公司每月初將上月所有到本公司消費的預付卡交易金額與本公
司結(jié)算。
協(xié)議有效期三年。該項交易金額無法預計。
四
、
該關聯(lián)交易的目的以及對公司的影響
1
、
關于
房屋租賃
公司由于辦公和經(jīng)
營的需要，向華聯(lián)集團及其子公司租賃房屋，同
時華聯(lián)集
團及其子公司向公司租賃部分辦公和經(jīng)營房屋。董事會認為，本次交易符合公司
及全體股東的利益，不會損害中小股東利益
，
不影響公司獨立性，也不會
對公司
的
財務狀況及經(jīng)營成果
造成負面
影響
。
2
、
關于商業(yè)預付卡結(jié)算
鑫創(chuàng)益公司作為華聯(lián)集團下屬專門從事發(fā)行、銷售商業(yè)預付卡的公司，利用
華聯(lián)集團的資源優(yōu)勢，有利于商業(yè)預付卡的宣傳與推廣。購卡人在本公司下屬超
市內(nèi)進行消費，有利于擴大本公司銷售規(guī)模。本公司董事會認為，本次交易符合
本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益
，
也不會
對
本
公司
的
財務狀況
及經(jīng)營成果
造成負面
影響
。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
2022年3月31日
關鍵詞： 關聯(lián)交易 北京華聯(lián) 有限公司
