原標(biāo)題:中儲(chǔ)股份:中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：
600787
證券簡(jiǎn)稱：
中儲(chǔ)股份
公告編號(hào)：
臨
2022
-
0
25
號(hào)
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)
2021
年年度股東大會(huì)
的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月20日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021
年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：
2022
年
5
月
20
日
9
點(diǎn)
30
分
召開(kāi)地點(diǎn)：
北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路
188
號(hào)
6
區(qū)
18
號(hào)樓本公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的
9:15
-
15:00
。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序
號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A
股股東
非累積投票議案
1
董事會(huì)報(bào)告
√
2
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
2021
年度獨(dú)立董事述職
報(bào)告
√
3
監(jiān)事會(huì)
2021
年工作報(bào)告
√
4
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
2021
年度利潤(rùn)分配方案
√
5
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
2021
年年度報(bào)告
√
6
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
2021
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
√
7
關(guān)于確認(rèn)
2021
年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)
2022
年
度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
√
8
關(guān)于為中儲(chǔ)鄭州陸港物流有限公司新增借款提
供擔(dān)保的議案
√
9
關(guān)于預(yù)計(jì)
2022
年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案
√
10
關(guān)于向銀行申請(qǐng)
2022
年度授信額度的議案
√
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上
第
1
、
2
、
4
-
10
項(xiàng)
議案已經(jīng)公司八屆五十
九
次董事會(huì)審議通過(guò)，
第
3
-
6
項(xiàng)
議案
已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)八屆三十
二
次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容于同日在中
國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)
進(jìn)行了披露。
2、 特別決議議案：
無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4
、
7
、
8
、
9
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司
、梁偉華、李勇昭
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600787
中儲(chǔ)股份
2022/5/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）
個(gè)人股東親自辦理時(shí)
,
須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡
原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)
,
須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托
書、委托人股票帳戶卡原件及復(fù)印件。
（二）
法人股東由法定代表人親自辦理時(shí)
,
須持有法定代表人身份證原件及
復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理
時(shí)
,
須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳
戶卡原件及復(fù)印件。（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）
（三）
異地股東可采取信函或郵件的方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）
登記地點(diǎn)：公司證券部
登記時(shí)間：
2022
年
5
月
1
8
日、
19
日（上午
9
：
30
——
下午
4
：
00
）
聯(lián)
系
人：蔣程
聯(lián)系電話：
010
-
83673502
郵
箱：
zhengquanbu@cmstd.com.cn
地
址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路
188
號(hào)
6
區(qū)
18
號(hào)樓
郵
編：
100070
（二）
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理
特此公告。
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2022
年
3
月
31
日
附件
1
：授權(quán)委托書
. 報(bào)備文件
八屆五十九次董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召
開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
董事會(huì)報(bào)告
2
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司2021年度獨(dú)立董
事述職報(bào)告
3
監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告
4
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司2021年度利潤(rùn)分
配方案
5
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司2021年年度報(bào)告
6
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告
7
關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)
2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8
關(guān)于為中儲(chǔ)鄭州陸港物流有限公司新增
借款提供擔(dān)保的議案
9
關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案
10
關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度的議
案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
