原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)通知的公告（更新后）
證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)：2022-017
安泰科技股份有限公司
關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“安泰科技”）第八屆董事會(huì)第四
次會(huì)議決定于2022年4月19日（周二）下午14:00召開2021年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2021年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四
次會(huì)議審議通過召開本次股東大會(huì)的議案。
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公
司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月19日（周二）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年4月19日9:15-15:00
期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部
為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述
系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)
投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021年4月12日（周二）
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公
司股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東。此次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東
（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《安泰科技2021年年度報(bào)告》
√
2.00
《安泰科技2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
√
3.00
《安泰科技2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
√
4.00
《安泰科技2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
√
5.00
《安泰科技關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議
案》
√
6.00
《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累
計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》
√
7.00
《安泰科技2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
√
8.00
《安泰科技關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
√
9.00
《關(guān)于<安泰科技股份有限公司未來三年
（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》
√
累積投票提案
10.00
《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
應(yīng)選人數(shù)（1）人
10.01
選舉張國(guó)慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
√
1、上述第2項(xiàng)提案內(nèi)容《安泰科技2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見《安
泰科技2021年年度報(bào)告》之“第三節(jié) 管理層討論與分析”及“第四節(jié) 公司治理”
等章節(jié)內(nèi)容）；
2、上述第3項(xiàng)提案內(nèi)容詳情請(qǐng)見《安泰科技2021年年度報(bào)告》。
3、上述第6項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東中國(guó)鋼
研科技集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人）需回避表決。
4、上述第10項(xiàng)議案及其子議案需采用累積投票制表決，獨(dú)立董事候選人的
任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
5、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作《安泰科技股份有限公司2021年度
獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
6、根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，公司將對(duì)中
小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
7、上述提案1、2、3、4、5、6、8、9、10項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)
議審議通過，提案7經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見：
公司于2022年3月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東
持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。
因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議并攜帶被委托人身份證、
授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股
東可以信函、傳真、電子郵件方式登記。
2、登記時(shí)間：2022年4月13-15日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參
加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系人：趙晨、習(xí)志鵬
（2）聯(lián)系電話：010-62188403
（3）傳真：010-62182695
（4）郵政編碼：100081
七、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2022年3月30日
附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360969
2、投票簡(jiǎn)稱：安泰投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)設(shè)置總議案（總議案中不包含需累積投票的議案10及其子議
案），對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案10中有一個(gè)需表決的子議案，議案編碼10.01
代表議案10中該子議案10.1。且該子議案為選舉獨(dú)立董事，議案編碼10.01代表張
國(guó)慶候選人（本次股東大會(huì)僅涉及該一位獨(dú)立董事候選人）。
對(duì)于非累積投票提案1.00-9.00，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)
填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票
X1票
對(duì)候選人B投X2票
X2票
…
…
合 計(jì)
不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
議案10中，股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉獨(dú)立董事（議案10，僅有1位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1
股東可以將票數(shù)任意分配給該1位獨(dú)立董事候選人，但票數(shù)不得超過其擁有
的選舉票數(shù)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年4月19日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權(quán)委托
先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安泰科技股份有限公司2021年度股東大
會(huì)，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：
提案
編碼
提案名稱
備注
同意
反對(duì)
棄權(quán)
打勾欄目
可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《安泰科技2021年年度報(bào)告》
√
2.00
《安泰科技2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
√
3.00
《安泰科技2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
√
4.00
《安泰科技2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
√
5.00
《安泰科技關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
議案》
√
6.00
《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易
累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》
√
7.00
《安泰科技2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
√
8.00
《安泰科技關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
√
9.00
《關(guān)于<安泰科技股份有限公司未來三年
（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》
√
10.00
《選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
投給候選人的選舉票數(shù)
10.01
選舉張國(guó)慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
說明：1、以上除議案10及其子議案的每項(xiàng)議案表決只能有一種選擇，否則該項(xiàng)議案的
表決無效，贊成、棄權(quán)或反對(duì)的請(qǐng)分別在各自欄內(nèi)劃“√”；
2、議案10及其子議案采用累積投票制表決，填報(bào)投給該候選人的選舉票數(shù)；
3、若應(yīng)回避表決的議案，請(qǐng)劃去。
委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）
委托人身份證號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
受托日期：
