原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于2021年度審計報告、2021年度股東大會通知及擬聘任獨(dú)立董事的補(bǔ)充更正公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-018
安泰科技股份有限公司
關(guān)于2021年度審計報告、2021年度股東大會通知及擬聘任獨(dú)立
董事的補(bǔ)充更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月26日在巨潮資
訊網(wǎng)披露了《公司2021年年度審計報告》（大華審字[2022]006020號）《公司
擬聘任獨(dú)立董事的公告》（2022-014）和《公司關(guān)于召開2021年度股東大會通
知的公告》（2022-017）。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，因工作人員失誤，導(dǎo)致2021年度審計
報告需要補(bǔ)充部分內(nèi)容，擬聘任獨(dú)立董事公告附件獨(dú)立董事候選人簡歷需補(bǔ)充部
分原任職內(nèi)容，2021年度股東大會通知公告需要更正部分內(nèi)容，具體如下：
一、審計報告需補(bǔ)充的情況
經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，公司披露的《公司2021年年度審計報告》中未包含財務(wù)報表
內(nèi)容，現(xiàn)予以補(bǔ)充。除此之外，公司披露的《公司2021年年度審計報告》（大
華審字[2022]006020號）的其他內(nèi)容不變。
補(bǔ)充后的《公司2021年年度審計報告（補(bǔ)充后）》詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請投資者查閱。
二、擬聘任獨(dú)立董事公告需更正的情況
因公司工作人員統(tǒng)計失誤，導(dǎo)致在撰寫公告附件獨(dú)立董事候選人簡歷時，
遺漏了張國慶先生曾擔(dān)任其他兩家上市公司獨(dú)立董事的經(jīng)歷，現(xiàn)更正如下：
更正前：
張國慶先生：
1962年生，博士學(xué)位，研究員，博士生導(dǎo)師。曾任北京航空材料研究院國
家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、科技委副主任、副總工程師、專職總師，曾兼任銀邦金屬
復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司獨(dú)立董事、安
泰科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事。
更正后：
張國慶先生：
1962年生，博士學(xué)位，研究員，博士生導(dǎo)師。曾任北京航空材料研究院國
家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、科技委副主任、副總工程師、專職總師，曾兼任銀邦金屬
復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事、瑞泰科技股份有限公司獨(dú)立董事、北礦磁材科
技股份有限公司獨(dú)立董事、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司獨(dú)立董事、安泰科技
股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事。
除上述更正內(nèi)容外，《公司擬聘任獨(dú)立董事的公告》（2022-014）的其他
內(nèi)容不變。
更正后的《公司擬聘任獨(dú)立董事的公告（更新后）》詳見公司在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請投資者查閱。
三、年度股東大會通知公告需更正的情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，公司披露的《公司關(guān)于召開2021年度股東大會通知的公告》
中會議召開的日期填寫錯誤，現(xiàn)更正如下：
更正前
更正后
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”、“安泰科技”）第八屆董事會第
四次會議決定于2022年4月19日（周
六）下午14:00召開2021年度股東大會，
現(xiàn)將會議情況通知如下：
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”、“安泰科技”）第八屆董事會第
四次會議決定于2022年4月19日（周
二）下午14:00召開2021年度股東大會，
現(xiàn)將會議情況通知如下：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月
19日（周六）下午14:00
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月
19日（周二）下午14:00
除上述更正內(nèi)容外，《公司關(guān)于召開2021年度股東大會通知的公告》
（2022-017）的其他內(nèi)容不變。
更正后的《公司關(guān)于召開2021年度股東大會通知的公告（更新后）》詳見
公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請投資者查閱。
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)公告文件在編制過程中的審核工作，提高信息披露的質(zhì)
量，避免類似情況的發(fā)生，因本次補(bǔ)充、更正公告給投資者帶來的不便，公司深
表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
安泰科技股份有限公司
2022年3月30日
