原標題:安泰科技:安泰科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的意見
安泰科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公
司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1
號—定期報告披露相關(guān)事宜》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對相關(guān)事項發(fā)表
意見如下：
一、關(guān)于2021年年度利潤分配預(yù)案的意見
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安泰科技”）第八屆董事會
第四次會議審議通過了《安泰科技2021年度利潤分配預(yù)案》。我們認為：
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計報告，2021年度公司合并
報表歸屬于母公司股東的凈利潤171,742,046.47元；母公司本期實現(xiàn)凈利潤
40,879,094.93元；截至2021年12月31日，母公司可供股東分配的利潤
127,836,182.90元。按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積
4,370,342.87元后，可供投資者分配的利潤為127,836,182.90元。本年底母公司
資本公積金余額為2,676,787,408.60元。
根據(jù)公司股東回報規(guī)劃方案，結(jié)合公司實際情況，因2021年度固定資產(chǎn)投
資及原材料價格高位運行，導(dǎo)致2022年公司流動資金占用大幅增加，因此2021
年度公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配，本年度補充流動資金。
公司審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公
司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，
具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的
情形，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。一致同意該利潤分配預(yù)案，并同意將
該議案提交公司股東大會審議。
二、對公司內(nèi)部控制評價報告的意見
安泰科技第八屆董事會第四次會議審議通過了《安泰科技2021年度內(nèi)部控
制評價報告》。我們認為：
經(jīng)對照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》，公司在控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控
制活動、信息與溝通、檢查監(jiān)督等各個方面已建立了基本健全的、合理的內(nèi)部控
制制度，公司內(nèi)部控制規(guī)范、嚴格、充分、有效，總體上符合中國證監(jiān)會、深交
所的相關(guān)要求。
公司組織完善、制度健全，內(nèi)部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截
至2021年12月31日，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營和重點控制活動已建立了健全的、
合理的內(nèi)部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內(nèi)控制度保證了公司的生
產(chǎn)經(jīng)營管理的正常進行，對經(jīng)營風(fēng)險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有
效的制度體系。
公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司各項內(nèi)部控制制度建立和實
施的實際情況。我們一致同意公司2021年度內(nèi)部控制評價報告內(nèi)容。
三、關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的意見
安泰科技第八屆董事會第四次會議審議通過了《安泰科技關(guān)于2021年度計
提資產(chǎn)減值準備的議案》。我們認為：
公司本次計提相關(guān)資產(chǎn)減值準備是基于穩(wěn)健的會計原則，依據(jù)充分合理，符
合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，并履行了相應(yīng)的董事會審批程序。
《安泰科技關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》尚需提交公司股東大會審
議。計提資產(chǎn)減值準備后，公司財務(wù)報表能夠更加公允地反映截止2021年12
月31日公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、
可靠、準確的會計信息。公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司的整體利益，不存
在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司
2021年度計提資產(chǎn)減值的準備，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的意見
安泰科技第八屆董事會第四次會議審議通過了《安泰科技控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2017]16號文件《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往
來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》，我們對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)
保情況進行了認真負責(zé)的核查。
1、截至2021年12月31日，不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金問題。
2、截至2021年12月31日，公司無對外擔(dān)保。
我們一致同意公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明。
五、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的意見
安泰科技第八屆董事會第四次會議審議通過了《安泰科技關(guān)于2022年度日
常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》。我們認為：
《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議
案》中所涉及公司與控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其下屬子公司、與公
司參股公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進行，并根據(jù)市場化原
則運作。關(guān)聯(lián)交易的價格是按照市場價格協(xié)議協(xié)商確定的，符合公平合理的原則。
公司與控股股東及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進行的日常關(guān)聯(lián)交易
總額實際發(fā)生未超過獲批額度，且不存在較大差異。
未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易損害公司及中小股東利益的情況。公司董事會對上述議
案中與中國鋼研科技集團有限公司及其下屬子公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行表決
時，關(guān)聯(lián)董事實行了回避，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司董事會對上
述議案中與公司參股公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，不涉及關(guān)聯(lián)董事回避表
決的情形，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們一致同意公司對2022年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額
的預(yù)計，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上
市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，及《安泰科技股份有限
公司章程》、《安泰科技股份有限公司獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，
作為安泰科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事，對公司第八屆董事會第四
次會議審議的《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來三年（2021-2023年）股
東回報規(guī)劃>的議案》進行了認真審查，基于獨立判斷認為：
本次制定的公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃的內(nèi)容符合相關(guān)法
律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分重視投資者特別是中小投資者的合
理要求和意見，為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報機制，能實現(xiàn)對投
資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，能更好地保護投資者特別是
中小投資者的利益。
綜上，經(jīng)認真考慮，我們同意《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來三年
（2021-2023年）股東回報規(guī)劃>的議案》內(nèi)容，并同意將其提交股東大會審議。
七、關(guān)于選舉獨立董事宜的意見
安泰科技股份有限公司第八屆董事會第四次會議審議了《關(guān)于選舉公司第
八屆董事會獨立董事的議案》，同意提名張國慶先生為公司第八屆董事會獨立董
事候選人。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，發(fā)表獨立
意見如下：
經(jīng)審閱公司獨立董事候選人張國慶先生的個人履歷等相關(guān)文件資料，我們
一致認為第八屆董事會獨立董事候選人的提名程序和任職資格符合相關(guān)法律、法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》及
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司非獨立
董事和獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情
況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。
我們一致同意張國慶先生作為公司第八屆董事會獨立董事候選人，獨立董
事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后提請股東大會審議通過，選
舉時需采用累積投票表決方式進行審議。
八、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險事宜的意見
安泰科技股份有限公司第八屆董事會第四次會議審議了《關(guān)于購買董監(jiān)高
責(zé)任的議案》，擬同意認購董監(jiān)高責(zé)任險。我們認為：
公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任保險，有利于保障公司董事、監(jiān)事以及高級管理
人員的權(quán)益，促進相關(guān)責(zé)任人員更好的履行職責(zé)，降低董事、監(jiān)事以及高級管理
人員正常履行職責(zé)期間可能導(dǎo)致的風(fēng)險或損失；有助于完善公司風(fēng)險管理體系，
促進公司良性發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。公司董事
會對上述事項的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨立董事一致同意將該事項提交至公司2021
年度股東大會審議。
（本頁無正文，為獨立董事意見的簽字頁）
安泰科技股份有限公司 獨立董事：
劉兆年： 周利國： 楊松令:
2022年3月24日
