原標(biāo)題:瑞瑪精密:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-019
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14
日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。本次
股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，為充分保障全體股東行
使表決權(quán)，切實(shí)保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：董事會；
3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司第二屆董事會第十五次會議審議通過
《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月29
日召開2022年第一次臨時股東大會；本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；
4、會議召開的時間：
（1）會議召開的時間：2022年3月29日(星期二)14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月29日9:15-15:00；
5、會議的召開方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有
效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；
6、股權(quán)登記日：2022年3月23日；
7、出席對象：
（1）截至2022年3月23日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大
會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決（被授權(quán)人不必是公司股東）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號公司A棟三樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
提案
編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：對本次股東大會的所有提案統(tǒng)一表決
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》
√
2.00
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
√
3.00
《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
√
4.00
《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
√
5.00
《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
√
6.00
《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保制度>的議案》
√
7.00
《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
√
8.00
《關(guān)于修訂<利潤分配管理制度>的議案》
√
9.00
《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
√
10.00
《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營決策程序規(guī)則>的議案》
√
11.00
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
√
12.00
《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》
√
1、上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次
會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2022年3月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及
《證券日報》的相關(guān)文件。
2、提案2.00應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東
或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。
3、為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對提案1.00中的中小投
資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計。
三、會議登記事項(xiàng)
1、登記時間：2022年3月28日（9:00-11:30及14:00-16:00）；
2、登記地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號公司證券法務(wù)部辦公
室；
3、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話登
記；
4、登記辦法：
（1）現(xiàn)場登記
法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東
賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會
的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、
授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股
東大會的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、
委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
（2）電子郵件、信函、傳真方式登記
公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、信函、傳真方式登
記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。
①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱，
郵件主題請注明“登記參加2022年第一次臨時股東大會”；
②采用信函方式登記的股東，信函請寄至前述登記地點(diǎn)，函件封面注明“登
記參加2022年第一次臨時股東大會”；
③采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。
通過以上三種方式登記參會的股東，請于登記時間截止前將登記材料通過對
應(yīng)辦法送達(dá)本公司，并與公司證券法務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)送達(dá)。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：方友平，劉薇
電話：0512-66168070
傳真：0512-66068077
電子郵箱：stock@cheersson.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、請出席現(xiàn)場會議的股東或股東代表提前20分鐘到場，并向會務(wù)組提交有
效身份證件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等會議登記材料原件供核驗(yàn)。
2、出席會議的股東食宿與交通費(fèi)用自理，預(yù)計會期半天。
七、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：參會股東登記表
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會
2022年3月26日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362976
2、投票簡稱：瑞瑪投票
3、本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反
對、棄權(quán)。
股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次會議所有提案表達(dá)相同意見。股東對總
議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時間為2022年3月29日
9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司：
茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
于2022年3月29日召開的2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，
就本次會議所議事項(xiàng)按下述表決意見進(jìn)行表決并簽署會議決議、會議記錄及其他
會議相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
提案
編碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同意
反對
棄權(quán)
100
總議案：對本次股東大會的所有提案統(tǒng)一表決
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
√
2.00
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
√
3.00
《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
√
4.00
《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
√
5.00
《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
√
6.00
《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保制度>的議案》
√
7.00
《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
√
8.00
《關(guān)于修訂<利潤分配管理制度>的議案》
√
9.00
《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
√
10.00
《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營決策程序規(guī)則>的議案》
√
11.00
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
√
12.00
《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》
√
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
簽署日期： 年 月 日
本次授權(quán)委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結(jié)束時止。
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；對
于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否
則，公司有權(quán)按回避予以處理；
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表
決，且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定；
3、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效。
附件三
參會股東登記表
自然人股東姓名/法人股東名稱
自然人股東身份證號碼/法人股
東統(tǒng)一社會信用代碼
代理人姓名（如適用）
代理人身份證號碼（如適用）
股東賬戶號碼
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
備注事項(xiàng)
關(guān)鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 授權(quán)委托書
