原標題:金隅集團:北京金隅集團股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告
北京金隅集團股份有限公司
董事會審計委員會
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2
1
年度履職情況報告
202
1
年，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
審計委員會按照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》
《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》
《審計委員會議事規(guī)則》的有關規(guī)定履行相應的職責和義務，充分發(fā)揮
審計委員會的監(jiān)督作用，現(xiàn)就
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年度履職情況匯報如下：
一、審計委員會基本情況
公司
第
六
屆董事會審計委員會由獨立董事
李曉慧、于飛、劉太剛、
洪永淼、譚建方
及非執(zhí)行董事
顧鐵民、職工
董事
王肇嘉
7
名成員組成。
二、審計委員會年度會議召開情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》《上市公司治理
準則》、公司《章程》《審計委員會工作細則》及其他有關規(guī)定，積極履
行職責。
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1
年度，審計委員會共召開了
5
次會議，具體情況如下：
（
一
）
202
1
年
3
月
24
日召開了第
五
屆董事會審計委員會第
十一
次
會議，聽取并
審議
通過了以下事項和議案：
1
、審計師關于公司
2020
年度審計工作匯報
；
2
、關于公司
2020
年度報告、年報摘要及業(yè)績公告的議案
；
3
、關于公司
2020
年度財務決算報告的議案
；
4
、關于公司
2020
年度利潤分配預案的議案
；
5
、關于公司
2020
年度審計費用及聘任
2021
年度審計機構(gòu)的議案
；
6
、關于公司
2020
年度內(nèi)部控制評價報告的議案
；
7
、關于公司
2020
年度審計工作報告的議案
；
8
、關于公司審計委員會
2020
年度履職報告的議案
。
（
二
）
20
2
1
年
4
月
2
9
日召開了第
五
屆董事會審計委員會第
十二
次
會議，
會議審議通過了
關于公司
20
2
1
年第一季度報告的議案
。
（
三
）
20
2
1
年
6
月
25
日召開了第
六
屆董事會審計委員會第
一
次會
議，聽取并審議通過了
關于確認唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金
隅冀東水泥（唐山）有限責任公司涉及的審計報告、評估報告的議案
。
（
四
）
20
2
1
年
8
月
2
4
日召開了第
六
屆董事會審計委員會第
二
次會
議
，
聽取并審議通過了以下事項和議案：
1.
審計師匯報公司
2021
年半年度審計工作
2.
關于公司
2021
年半年度報告、報告摘要及業(yè)績公告的議案
3.
關于公司
2021
年半年度內(nèi)部審計工作報告的議案
。
（
五
）
20
2
1
年
10
月
2
8
日召開了第
六
屆董事會審計委員會第
三
次會
議，會議審議通過了關于公司
20
2
1
年第三季度報告的議案。
三、審計委員會
20
2
1
年度主要工作內(nèi)容情況
（一）
審閱公司財務報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，審計委員會充分發(fā)揮自身專業(yè)水平，認真審閱了公司季
度、半年度、年度財務報告。我們認為公司財務報告真實、完整、準確，
不存在相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況，亦不存在重大會計差
錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項。公司財
務報告均按照企業(yè)會計準則及公司財務制度的相關規(guī)定進行編制，在所
有重大方面公允地反映了公司的財務狀況、
經(jīng)營成果和現(xiàn)金流動狀況
。
（二）對聘任
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度財務報告審計機構(gòu)的意見
審計委員會認為，在
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1
年度，公司聘請的會計師事務所在為金隅
集團提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準
則，
正確運用監(jiān)盤、函證、抽樣、分析性復核等審計方法，執(zhí)行充分的審
計程序，獲取適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，恰當、公允地發(fā)表
了
審計意見。
圓滿完
成了公司委托的各項工作，從會計專業(yè)角度維護了公司與股東的利益。
因此，審計委員會建議公司繼續(xù)聘請安永華明會計師事務所（特殊普通
合伙）作為本公司
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年度審計機構(gòu)。
（三）指導內(nèi)部審計工作
報
告期內(nèi)，我們認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認可該計
劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照審計計劃執(zhí)行，并對
內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我
們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。
（四）評估內(nèi)部控制的有效性
公司按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、
上交所、
聯(lián)交所
有關規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度。
報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管
理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層規(guī)范運作，切實保障了公司
和股東的合法權(quán)益。因此我們認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中
國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范的要求。
（五）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與外部審計機構(gòu)的溝
通
報告期內(nèi)，為更好的使管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與
安永華
明會計師事務所（特殊普通合伙）
進行充分有效的溝通，我們在聽取了
雙方的述求意見后，積極進行了相關協(xié)調(diào)工作，
以求達到用最短的時間
完成相關審計工作。
四、總體評價
報告期內(nèi)，董事會審計委員會切實履行了監(jiān)督指導職責，嚴格依照
《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、公司《章程》
《審計委員會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，充分利用專業(yè)知識，認真履職，
在公司審計工作、內(nèi)部控制管理等方面發(fā)揮作用。
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年，我們將繼續(xù)
勤勉盡職，遵守中國證監(jiān)會、
上交所、
聯(lián)交所
的有關規(guī)定，切實履行好
職權(quán)范圍內(nèi)的責任，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。
北京金隅
集團
股份有限公司董事會
審計委員會
二〇二
二
年三月二十
三
日
