CFi.CN訊：江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 3月 15日召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、投資概況

為了進一步擴大公司血液透析系列產(chǎn)品的市場影響力，滿足市場需求，公司迫切需要提升血液透析系列產(chǎn)品產(chǎn)能，公司擬使用自有資金及銀行貸款5.68億元人民幣新建“血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目”。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、項目基本情況

血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目建設(shè)于江西南昌小藍(lán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，項目建設(shè)期限為2022年3月至2024年12月，建設(shè)期33個月。項目在南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)購置約141畝土地，建設(shè)生產(chǎn)車間、研發(fā)試驗樓、科創(chuàng)樓及生產(chǎn)生活配套設(shè)施，購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備等。此項目的實施將進一步提升上市公司總部基地形象，建設(shè)全國血液凈化系列產(chǎn)品示范基地。

1、項目名稱：血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目

2、項目建設(shè)地點：江西省南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

3、項目資金來源：自有資金及銀行貸款

4、項目實施主體：江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司

5、統(tǒng)一社會信用代碼：91360100613026983X

6、類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

7、住所：江西省南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

8、注冊資本：叁億玖仟肆佰零貳萬柒仟伍佰元整

9、經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械的生產(chǎn)、經(jīng)營；醫(yī)療設(shè)備租賃；消毒劑的生產(chǎn)、銷售（不含危險化學(xué)品）；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)及本企業(yè)的進料加工；日用口罩（非醫(yī)用）銷售、日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；勞動保護用品生產(chǎn)、勞動保護用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)、衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；化妝品生產(chǎn)、化妝品批發(fā)、化妝品零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)、保健食品銷售；日用品銷售、日用品批發(fā)、日用品生產(chǎn)；國內(nèi)貿(mào)易代理（以上項目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目，需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

10、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止到 2021年 12月 31日，公司總資產(chǎn) 140,603.95萬元，凈資產(chǎn)97,879.47萬元。公司2021年度實現(xiàn)營業(yè)總收入116,428.88萬元，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤15,591.07萬元。

三、項目建設(shè)的必要性及可行性

公司實施本項目可以有效帶動醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)升級，提升國產(chǎn)血液透析系列產(chǎn)品市場競爭力，進一步加速實現(xiàn)進口替代，有效降低我國透析患者的經(jīng)濟壓力和減少國家醫(yī)?；鸬闹С?。國產(chǎn)血液透析系列產(chǎn)品的市場份額不斷擴大，將打破國外同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠商在我國市場的主導(dǎo)地位，有助于發(fā)展壯大民族自主品牌。推動行業(yè)技術(shù)進步，有效促進國內(nèi)外技術(shù)交流，推動行業(yè)產(chǎn)品的升級換代和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)延伸作用大。

公司自創(chuàng)立以來，始終專注于醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，近年來通過在血液透析領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)及推廣，現(xiàn)已具備提供血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，公司在血液透析系列產(chǎn)品生產(chǎn)及其相應(yīng)的生產(chǎn)體系、質(zhì)量管理體系建設(shè)和持續(xù)管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗，有助于公司血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目的順利實施。

綜上所述，無論從公司發(fā)展的戰(zhàn)略方向和實際需要考慮，還是從公司在透析領(lǐng)域積累的經(jīng)驗與優(yōu)勢考慮，結(jié)合公司產(chǎn)能需求及公司優(yōu)越的生產(chǎn)環(huán)境和條件，公司實施血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目，是必要且可行的。

四、存在的風(fēng)險

1、本次投資項目建設(shè)用地尚未取得，土地使用權(quán)能否競得、最終成交價格及取得時間存在不確定性，因此本項目建設(shè)尚存在不確定性。公司將積極與相關(guān)政府部門保持密切溝通，通過政府土地招拍掛公開程序競價獲得。

2、本次投資項目資金來源于自有資金及銀行貸款，投資金額較大，建設(shè)周期較長，項目建設(shè)過程中，若信貸政策及融資渠道通暢程度發(fā)生變化，可能會使公司承擔(dān)一定的資金風(fēng)險。為避免和降低項目建設(shè)的財務(wù)風(fēng)險，公司將充分利用上市公司優(yōu)勢，保障資金運營、降低建設(shè)成本，同時在項目建設(shè)中統(tǒng)籌規(guī)劃資金安排，建立科學(xué)合理的監(jiān)督機制，提高資金的利用效率，以確保項目資金的良好運作，保障項目順利實施。

3、在項目在實施過程中仍可能存在因受到市場環(huán)境、國家及行業(yè)政策、經(jīng)營管理、市場競爭加劇、產(chǎn)品市場銷售情況等變化因素的影響，出現(xiàn)項目延期、實施情況不及預(yù)期、投產(chǎn)后收益不及預(yù)期等風(fēng)險，從而使項目最終實現(xiàn)的收益與預(yù)計值存在一定的差異。為此公司將全面加強經(jīng)營管理，提升管理效率，同時強化和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制，積極關(guān)注市場環(huán)境、國家及行業(yè)政策，加大市場研判力度，發(fā)揮成本控制優(yōu)勢，以防范和降低相關(guān)風(fēng)險。

4、本次投資項目所涉及的投資總額、建設(shè)周期等數(shù)據(jù)均為預(yù)估數(shù)，具體以實際情況為準(zhǔn)，預(yù)估數(shù)存在調(diào)整的可能性。該項目實施能否達(dá)到預(yù)期目的和效果存在一定的不確定性，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾，也不構(gòu)成對投資金額的承諾。公司將根據(jù)項目的后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、本項目投資對公司的影響

公司本次通過實施血液透析系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目，有利于進一步提升血液透析系列產(chǎn)品產(chǎn)能，有效推進透析系列產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，提升公司血液透析系列產(chǎn)品綜合效益及公司的競爭實力，為公司未來業(yè)務(wù)擴張和長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十七次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

關(guān)鍵詞： 血液透析 生產(chǎn)基地 產(chǎn)品研發(fā)