原標(biāo)題:雷電微力:關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：301050 證券簡(jiǎn)稱：雷電微力 公告編號(hào)：2022-021
成都雷電微力科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)成都雷電微力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，公司決定于2022年3月18日召開(kāi)2022年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，
現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年3月18日（星期五）下午14:00，會(huì)期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月18日（星期五）
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期
間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委
托書(shū)授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)
登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
截至2022年3月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件2），該股
東代理人不必是本公司股東。
8、會(huì)議地點(diǎn)：成都雷電微力科技股份有限公司（成都市雙流區(qū)華府大
道四段19號(hào)）326會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董事會(huì)
獨(dú)立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》
.
為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，編碼1.00的表決結(jié)果對(duì)中小投資者
進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2、上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備
案審核無(wú)異議，本次股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
3、上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)2022年3月1日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-012）。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2022年3月14日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00。
2、登記地點(diǎn)：成都雷電微力科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)
議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，以信函或傳真方式登記
的股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東登記表》（見(jiàn)附件3），在2022年3月14日17:00前
送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，來(lái)函信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或傳真
以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。公司不接受電話登記。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)攜帶身份證明、股票賬戶卡、授
權(quán)委托書(shū)等原件，并于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)簽到。鑒于防疫
的需要，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)做好健康篩查，屆時(shí)請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)刈钚碌姆?/p>
疫政策提供相關(guān)證明。公司鼓勵(lì)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。
5、其它事項(xiàng)
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉鳳娟
聯(lián)系電話：028-85750702
聯(lián)系傳真：028-85750702
聯(lián)系地址：四川省成都市雙流區(qū)華府大道四段19號(hào)
（2）本次會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)
附件1。
五、備查文件
1、《公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書(shū)；
3、股東登記表。
特此公告。
成都雷電微力科技股份有限公司董事會(huì)
2022年3月16日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：351050
2、投票簡(jiǎn)稱：雷電投票
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)提案編碼一覽表：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見(jiàn)
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董
事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
.
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先
對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月18日股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)
日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
成都雷電微力科技股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人參加成都雷電微力科技股份有限公
司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），并按下列指示
對(duì)本次會(huì)議全部議案行使表決權(quán)：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見(jiàn)
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董
事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
.
本授權(quán)委托書(shū)有效期自簽發(fā)之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
股東簽字/蓋章：
年 月 日
附件：1.委托方身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份（加蓋公章）；
2.受托方身份證復(fù)印件一份。
附件3：
成都雷電微力科技股份有限公司
股東大會(huì)登記表
自然人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
自然人股東身份
證號(hào)碼/法人股東
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
法人股東法定代
表人姓名
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓
名
是否委托
代理人姓名
代理人身份證號(hào)
碼
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：1、請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)股東完整名稱及地址，與股東名冊(cè)所載相同。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的
發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股
東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表
明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 法定代表人 授權(quán)委托書(shū)
