原標(biāo)題:雷電微力:關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：301050 證券簡稱：雷電微力 公告編號：2022-021
成都雷電微力科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)成都雷電微力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董
事會第二十二次會議決議，公司決定于2022年3月18日召開2022年第二次臨
時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，
現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月18日（星期五）下午14:00，會期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月18日（星期五）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年3
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期
間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過填寫授權(quán)委
托書授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)
登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）。
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
截至2022年3月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件2），該股
東代理人不必是本公司股東。
8、會議地點：成都雷電微力科技股份有限公司（成都市雙流區(qū)華府大
道四段19號）326會議室
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議事項如下：
本次股東大會提案名稱及編碼表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董事會
獨立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》
.
為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，編碼1.00的表決結(jié)果對中小投資者
進(jìn)行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及
單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2、上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備
案審核無異議，本次股東大會方可進(jìn)行表決。
3、上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)
容詳見2022年3月1日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號：2022-012）。
三、會議登記方法
1、登記時間：2022年3月14日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00。
2、登記地點：成都雷電微力科技股份有限公司董事會辦公室。
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，以信函或傳真方式登記
的股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（見附件3），在2022年3月14日17:00前
送達(dá)公司董事會辦公室，來函信封請注明“股東大會”字樣，信函或傳真
以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。公司不接受電話登記。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東請攜帶身份證明、股票賬戶卡、授
權(quán)委托書等原件，并于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點簽到。鑒于防疫
的需要，出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當(dāng)做好健康篩查，屆時請根據(jù)當(dāng)?shù)刈钚碌姆?/p>
疫政策提供相關(guān)證明。公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。
5、其它事項
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉鳳娟
聯(lián)系電話：028-85750702
聯(lián)系傳真：028-85750702
聯(lián)系地址：四川省成都市雙流區(qū)華府大道四段19號
（2）本次會議期限預(yù)計半天，與會股東的所有費用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見
附件1。
五、備查文件
1、《公司第一屆董事會第二十二次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書；
3、股東登記表。
特此公告。
成都雷電微力科技股份有限公司董事會
2022年3月16日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：351050
2、投票簡稱：雷電投票
3、議案設(shè)置及意見表決：
本次股東大會議案對應(yīng)提案編碼一覽表：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對
棄
權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董
事會獨立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
.
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日股東大會召開當(dāng)
日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
成都雷電微力科技股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人參加成都雷電微力科技股份有限公
司2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并按下列指示
對本次會議全部議案行使表決權(quán)：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對
棄
權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于選舉龔敏先生擔(dān)任公司第一屆董
事會獨立董事的議案》
.
2.00
《關(guān)于使用自有資金在最高額度內(nèi)進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》
.
本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次會議結(jié)束時止。
股東簽字/蓋章：
年 月 日
附件：1.委托方身份證/營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份（加蓋公章）；
2.受托方身份證復(fù)印件一份。
附件3：
成都雷電微力科技股份有限公司
股東大會登記表
自然人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
自然人股東身份
證號碼/法人股東
營業(yè)執(zhí)照號碼
法人股東法定代
表人姓名
股東賬號
持股數(shù)量
出席會議人員姓
名
是否委托
代理人姓名
代理人身份證號
碼
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：1、請用正楷字體填寫股東完整名稱及地址，與股東名冊所載相同。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的
發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股
東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表
明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會 法定代表人 授權(quán)委托書
