來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-037
(資料圖片)
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年8月12日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。
2、召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式
會(huì)議于2023年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
3、監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席情況
本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名；發(fā)出表決單5份，收到有效表決單5份。
4、監(jiān)事會(huì)會(huì)議主持人
會(huì)議監(jiān)事會(huì)主席張偉先生主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的合法、合規(guī)性
會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-031）及同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《2023年半年度報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。
公司出具的《開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。
保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。
公司出具的《開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。
保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此關(guān)聯(lián)監(jiān)事張偉、曹勇、劉炎姿回避表決，由其他2名非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表決。
表決結(jié)果：2票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-034）。
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
1、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-038
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于募集資金使用完畢及注銷募集資金
專戶的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2888號(hào)），浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)139,414,802股新股。本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為139,414,802股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣5.81元/股，募集資金總額809,999,999.62元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣799,133,787.12元。上述資金已于2022年12月14日到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕6-81號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。
二、增設(shè)募集資金專戶管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶暨簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司增設(shè)一個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于公司募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。
2022年12月，公司與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：
三、募集資金專戶注銷情況
鑒于募集資金已按照計(jì)劃使用完畢，上述募集資金專戶不再使用，為減少管理成本，方便賬戶管理，公司于近日完成了上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。
上述募集資金專戶注銷后，公司與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行就本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-032
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：公司商品期貨套期保值投資品種主要涉及銅、鋅、鋁、鎳等與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料。
2、交易額度：授權(quán)期限內(nèi)套期保值業(yè)務(wù)流動(dòng)性保障等值人民幣5,000萬(wàn)元，持倉(cāng)合約金額不超過(guò)人民幣2.1億元。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)存在固有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，公司將積極落實(shí)管控制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎執(zhí)行套期保值操作，提醒投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2023年8月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月繼續(xù)開(kāi)展銅、鋅、鋁和鎳等商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。本次套期保值業(yè)務(wù)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容公告如下：
一、開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的目的
大宗原材料銅、鋅、鋁、鎳等是公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。公司開(kāi)展銅、鋅、鋁和鎳等商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，目的是充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，通過(guò)買入(賣出)與現(xiàn)貨市場(chǎng)數(shù)量相當(dāng)、交易方向相反的期貨合約，規(guī)避和減少因其價(jià)格波動(dòng)引起所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
二、預(yù)計(jì)開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)基本情況
1、套期保值的期貨品種：僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的主要原材料，且為在期貨公司交易的銅、鋅、鋁和鎳等商品期貨交易合約。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展期間：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
3、預(yù)計(jì)投入資金額度：公司根據(jù)公司產(chǎn)能規(guī)模、主要客戶市場(chǎng)需求，擬進(jìn)行銅、鋅、鋁和鎳等買入期貨套期保值操作，同時(shí)對(duì)庫(kù)存銅、鋅、鋁和鎳等進(jìn)行賣出套期保值操作。公司擬安排等值人民幣5,000萬(wàn)元作為套期保值業(yè)務(wù)的流動(dòng)性保障，套期保值業(yè)務(wù)的持倉(cāng)合約金額不超過(guò)人民幣2.1億元，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)該投資額度。
4、資金來(lái)源：公司自有資金。
5、合約期限：公司所開(kāi)展的所有大宗原材料期貨業(yè)務(wù)期限不超過(guò)12個(gè)月。
6、業(yè)務(wù)授權(quán)：公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。
7、實(shí)施主體：公司及子公司。
三、期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析
銅、鋅、鋁和鎳等期貨品種在國(guó)際國(guó)內(nèi)都是成熟品種，套期保值也是行業(yè)控制價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的通行做法。因此通過(guò)開(kāi)展期貨的套期保值業(yè)務(wù)規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是切實(shí)可行的，公司根據(jù)客戶及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行銅、鋅、鋁和鎳等商品期貨套期保值，可以控制原材料采購(gòu)成本，規(guī)避經(jīng)營(yíng)中的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是有利的。
公司已建立了較為完善的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，具有與擬開(kāi)展的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)交易保證金相匹配的自有資金，并按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求，成立期貨領(lǐng)導(dǎo)小組作為管理公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎操作。
四、套期保值風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是以規(guī)避經(jīng)營(yíng)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，不做投機(jī)性、單純套利性交易操作，在簽訂套期保值合約及開(kāi)平倉(cāng)時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，但期貨市場(chǎng)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：為規(guī)避市場(chǎng)大宗材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將作為大宗材料需求商，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，選擇合適的期貨交易時(shí)機(jī)與恰當(dāng)?shù)臄?shù)量比例，可避免由于現(xiàn)貨與期貨基差變化異常造成重大損失。但不確定突發(fā)事件可能會(huì)發(fā)生期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)背離或市場(chǎng)大幅波動(dòng)，而造成公司被迫平倉(cāng)產(chǎn)生較大損失或無(wú)法通過(guò)交割現(xiàn)貨實(shí)現(xiàn)盈利。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)生產(chǎn)需求產(chǎn)生的大宗材料采購(gòu)計(jì)劃，適時(shí)在期貨市場(chǎng)進(jìn)行交易，交易考慮月份合約的流動(dòng)性和月份合約間基差，盡量選擇流動(dòng)性好的期貨合約，避免由于流動(dòng)性差造成建倉(cāng)成本和平倉(cāng)成本提高。對(duì)遠(yuǎn)月有需求但遠(yuǎn)月合約流動(dòng)性差，基差不合理的考慮利用近月合約保值再滾動(dòng)移倉(cāng)方式操作。
3、信用風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品交付周期內(nèi)，由于商品期貨價(jià)格大幅波動(dòng)，客戶主動(dòng)違約而造成公司期貨交易上的損失。
4、操作風(fēng)險(xiǎn)：由于期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，存在因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能。
5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題；
6、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生重大變化可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。如果公司選擇的期貨公司在交易過(guò)程中存在違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，也可能給公司帶來(lái)?yè)p失。
五、套期保值內(nèi)部控制措施
1、公司嚴(yán)格規(guī)定了該業(yè)務(wù)的操作程序，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)執(zhí)行人員的職業(yè)道德及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，避免操作風(fēng)險(xiǎn)，建立異常情況報(bào)告機(jī)制，形成高效的風(fēng)險(xiǎn)處理程序。
2、公司成立期貨套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組作為公司期貨業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)，總裁為期貨小組負(fù)責(zé)人，在董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)指令的下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門(mén)具體進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，供應(yīng)鏈管理部門(mén)、營(yíng)銷管理部門(mén)配合工作，內(nèi)控部門(mén)對(duì)交易執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
3、公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，在市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)及時(shí)平倉(cāng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，保證本次套期保值業(yè)務(wù)以公司或子公司的名義設(shè)立套期保值交易賬戶，嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。
六、開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)主要為了規(guī)避大宗材料價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的不利影響，有效管理生產(chǎn)成本，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保障經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)公司就套期保值業(yè)務(wù)建立了相應(yīng)的管控制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司及全體股東的利益。
公司套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算原則將嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、公司已就商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的行為建立了健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及相關(guān)制度。
3、在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，有利于鎖定公司的產(chǎn)品預(yù)期利潤(rùn)，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御價(jià)格波動(dòng)的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
綜上，我們一致同意《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》的內(nèi)容。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次擬開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無(wú)異議。
九、備查文件
1、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
2、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
3、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-033
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期、貨幣掉期、外匯互換及外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。
2、交易額度：預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣3,500萬(wàn)元（含等值外幣）；預(yù)計(jì)累計(jì)金額不超過(guò)10,000萬(wàn)美元（含等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)該投資額度。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值操作仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)和客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極落實(shí)內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2023年8月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)不確定因素影響，為有效防范國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司擬開(kāi)展累計(jì)金額不超過(guò)10,000萬(wàn)美元或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。本次套期保值業(yè)務(wù)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容公告如下：
一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的
隨著公司國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，出口銷售收入增加，為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，將匯率風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍內(nèi)，降低匯兌損益對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響，提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司決定開(kāi)展外匯保值業(yè)務(wù)。
所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，公司不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，不得進(jìn)行投機(jī)和套利交易，以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。
二、擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)情況
1、外匯套期保值業(yè)務(wù)的品種及幣種：
公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要為美元、歐元、泰銖等公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所使用的結(jié)算貨幣。公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期、貨幣掉期、外匯互換及外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。
2、業(yè)務(wù)規(guī)模：
根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司及子公司擬繼續(xù)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣3,500萬(wàn)元（含等值外幣），外匯套期保值業(yè)務(wù)的累計(jì)金額不超過(guò)10,000萬(wàn)美元（含等值外幣），期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)該投資額度。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。
3、授權(quán)及期限：
鑒于外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度范圍內(nèi)審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，并由外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組作為日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，行使外匯套期保值業(yè)務(wù)管理職責(zé)。授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
4、交易平臺(tái)及對(duì)手：具備外匯衍生品交易資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)。
5、資金來(lái)源：資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。
6、實(shí)施主體：公司及子公司。
三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析
2023年度，公司國(guó)外收入占比逐步提升，匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響加大，開(kāi)展外匯衍生品交易，有利于公司規(guī)避和防范公司因國(guó)際業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。公司對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出了明確規(guī)定。該辦法符合監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求，能滿足當(dāng)前公司實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施也是切實(shí)有效的。公司及子公司具有與擬開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)交易保證金相匹配的自有資金，將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》和公司相關(guān)內(nèi)控制度的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎操作。
綜上所述，公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于提高公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，也是切實(shí)可行的。
四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)：公司將根據(jù)產(chǎn)品成本（構(gòu)成基本為人民幣）和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)確定是否簽訂遠(yuǎn)期合約，簽訂合約后相當(dāng)于鎖定了換匯價(jià)格，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)將有效抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司合理及穩(wěn)健的利潤(rùn)水平。
貨幣互換業(yè)務(wù)：主要是通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)或負(fù)債的幣種，使資產(chǎn)和負(fù)債幣種得以匹配，規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
其他衍生工具包括期權(quán)等主要在無(wú)法簽訂普通遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)或成本過(guò)高時(shí)進(jìn)行操作，僅作為以上單邊業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。
以上業(yè)務(wù)均存在真實(shí)業(yè)務(wù)背景，不存在投機(jī)行為。
2、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
在公司按外匯管理策略鎖定遠(yuǎn)期匯率后，外匯匯率實(shí)際走勢(shì)與公司鎖定匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而形成公司損失；在外匯匯率變動(dòng)較大時(shí)，公司鎖定外匯套保合約與匯率大幅波動(dòng)方向不一致時(shí)，將形成匯兌損失影響；若匯率在未來(lái)未發(fā)生波動(dòng)時(shí)，與外匯套保合約偏差較大也將形成匯兌損失。
3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)
外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。
4、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期、客戶調(diào)整訂單等情況將使貨款實(shí)際回款情況與預(yù)期回款情況不一致，可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無(wú)法完全匹配，從而導(dǎo)致公司損失。
五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出了明確規(guī)定，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施也是切實(shí)有效的。
2、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，最大限度的避免匯兌損失。
3、公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵循以鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)目的進(jìn)行套期保值的原則，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易，在簽訂交易合約時(shí)嚴(yán)格按照公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)外匯收支（含投融資）的預(yù)測(cè)金額進(jìn)行交易。
4、為防止外匯套期保值延期交割，公司將嚴(yán)格按照客戶回款計(jì)劃，控制外匯資金總量及結(jié)售匯時(shí)間。外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定金額和時(shí)間原則上應(yīng)與外幣貨款回籠金額和時(shí)間相匹配。同時(shí)公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。
5、公司內(nèi)控部門(mén)將不定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查。
六、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
公司通過(guò)外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)外匯資產(chǎn)保值增值。公司就相關(guān)業(yè)務(wù)建立了相應(yīng)的管控制度，審批、執(zhí)行合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司及全體股東的利益。
公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項(xiàng)目。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、公司已就外匯套期保值業(yè)務(wù)的行為建立了健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及相關(guān)制度。
3、在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，有利于控制外匯風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
綜上，我們一致同意《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》的內(nèi)容。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次擬開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無(wú)異議。
九、備查文件
1、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
2、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
3、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司開(kāi)展外匯及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-034
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于募集資金2023年半年度存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)2023年半年度募集資金存放與使用情況做專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到賬時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2888號(hào)），浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)139,414,802股新股。本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為139,414,802股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣5.81元/股，募集資金總額809,999,999.62元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣799,133,787.12元，己由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2022年12月14日匯入盾安環(huán)境在中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨店口支行開(kāi)立的賬號(hào)為1211025329200007893的人民幣賬戶內(nèi)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年12月16日出具天健驗(yàn)〔2022〕6-81號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額
截至2023年6月30日止，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶暨簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司增設(shè)一個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于公司募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。
2022年12月，公司與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。截至2023年6月30日，公司均嚴(yán)格按照《三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2023年6月30日止，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》使用募集資金。截至2023年6月30日，公司合計(jì)使用募集資金799,375,000.00元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，具體見(jiàn)附表1:《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
截至2023年6月30日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式發(fā)生變更的情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2023年6月30日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至2023年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（五）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
截至2023年6月30日，公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
截至2023年6月30日，公司募集資金節(jié)余金額0元。
（七）超募資金使用情況
公司不存在超募資金。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
截至2023年6月30日，公司募集資金賬戶無(wú)余額。
（九）募集資金使用的其他情況
截至2023年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2023年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了公司募集資金存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣元
注：補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款金額大于承諾金額系公司使用部分募集資金241,212.88元用于償還銀行貸款所致。
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-035
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司關(guān)于
同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、追溯調(diào)整的原因
根據(jù)浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“格力電器”）簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，格力電器將其所持有的珠海勵(lì)高精工制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勵(lì)高精工”）100.00%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，本次交易價(jià)格以基準(zhǔn)日2022年12月31日的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)（中聯(lián)評(píng)報(bào)字【2023】第1508 號(hào)），公司于2023年6月30日支付60%股權(quán)價(jià)款，已辦理財(cái)產(chǎn)交接手續(xù)，以2023年6月30日作為合并日。合并時(shí)點(diǎn)，公司與勵(lì)高精工同受格力電器控制，公司合并勵(lì)高精工屬于同一控制下企業(yè)合并。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)—企業(yè)合并》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》及其相關(guān)指南、解釋等相關(guān)規(guī)定，母公司在報(bào)告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)；編制合并利潤(rùn)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；編制合并現(xiàn)金流量表時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表，同時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)上述報(bào)表各比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
因此，公司按照同一控制下企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定，對(duì)前期相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，公司對(duì)2022年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表、2022年1-6月合并利潤(rùn)表及合并現(xiàn)金流量表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
二、 追溯調(diào)整的相關(guān)科目及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、 對(duì)2022年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表追溯調(diào)整如下：
2、 對(duì)2022年1-6月合并利潤(rùn)表追溯調(diào)整如下：
3、 對(duì)2022年1-6月合并現(xiàn)金流量表追溯調(diào)整如下：
三、 董事會(huì)意見(jiàn)
公司本次因同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整2022年期末、2022年1-6月有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。
四、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司因同一控制下企業(yè)合并所進(jìn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次追溯調(diào)整的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。因此，我們同意公司本次關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的事項(xiàng)。
五、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次因同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整2022年期末及2022年1-6月相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次追溯調(diào)整。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-036
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年8月12日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。
2、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式
會(huì)議于2023年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。
3、董事會(huì)會(huì)議出席情況
本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，發(fā)出表決單9份，收到有效表決單9份。高級(jí)管理人員和監(jiān)事列席本次會(huì)議。
4、董事會(huì)會(huì)議主持人
會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧曉博先生主持。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的合法、合規(guī)性
會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-031）及同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《2023年半年度報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。
公司出具的《開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。
公司出具的《開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此關(guān)聯(lián)董事鄧曉博、譚建明、李剛飛、李建軍回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-034）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
1、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
2、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
3、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境 公告編號(hào)：2023-031
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
2023年半年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□適用 R不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 R不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
R是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
同一控制下企業(yè)合并
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 R不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 R不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 R不適用
三、重要事項(xiàng)
根據(jù)2019年11月21日浙江盾安節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江節(jié)能”）與水發(fā)能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水發(fā)能源”）簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，在審計(jì)基準(zhǔn)日（2019年5月31日）前盾安（天津）節(jié)能系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津節(jié)能”）的除水發(fā)能源認(rèn)可的債務(wù)外的其他債務(wù)或給付義務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“或有負(fù)債”），包括但不限于或有債務(wù)，以及由于基準(zhǔn)日之前浙江節(jié)能的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致在基準(zhǔn)日之后產(chǎn)生的債務(wù)或責(zé)任的，由浙江節(jié)能承擔(dān)，如上述債務(wù)由天津節(jié)能先行承擔(dān)或天津節(jié)能因此遭受處罰的，天津節(jié)能有權(quán)向浙江節(jié)能追償，如水發(fā)能源有應(yīng)支付給浙江節(jié)能款項(xiàng)的，浙江節(jié)能同意水發(fā)能源直接扣除補(bǔ)償給天津節(jié)能，不足部分天津節(jié)能有權(quán)繼續(xù)向公司追償。前述浙江節(jié)能應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任可以從水發(fā)能源應(yīng)支付的股權(quán)交易價(jià)款或者浙江節(jié)能在天津節(jié)能中的分紅中直接扣除，不足部分由浙江節(jié)能賠償。
鑒于公司轉(zhuǎn)讓天津節(jié)能65%股權(quán)時(shí)部分工程項(xiàng)目仍處于持續(xù)施工建設(shè)階段，浙江節(jié)能尚未完成項(xiàng)目工程造價(jià)審計(jì)，工程最終結(jié)算金額與賬面金額存在一定差異，浙江節(jié)能、天津節(jié)能及其子公司與相關(guān)工程施工方之間產(chǎn)生項(xiàng)目工程造價(jià)等糾紛，在過(guò)程中公司積極聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分糾紛案也申請(qǐng)司法鑒定，公司結(jié)合法院一審、二審的判決及談判結(jié)果等，經(jīng)協(xié)商確認(rèn)，在交易基準(zhǔn)日前未進(jìn)行結(jié)算的工程項(xiàng)目涉及的或有負(fù)債8,925.26萬(wàn)元由浙江節(jié)能承擔(dān)并于近日簽署《三方支付協(xié)議》。本次協(xié)議的簽訂為依據(jù)前期合同約定條款的執(zhí)行，預(yù)計(jì)減少公司2023年度合并凈利潤(rùn)8,925.26萬(wàn)元（未考慮所得稅的影響），但不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。公司將持續(xù)關(guān)注并積極跟進(jìn)或有負(fù)債相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則13號(hào)-或有事項(xiàng)》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?；蛴惺马?xiàng)的解決不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
具體詳見(jiàn)公司于2023年8月9日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于簽訂〈三方支付協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。
關(guān)鍵詞：
