證券代碼：002005 證券簡稱：ST德豪 編號：2023—44

安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

一、會議的召開情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年10月19日（星期四）下午2∶30開始。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年10月19日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年10月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年10月19日9:15至15:00期間的任意時間。

（三）現(xiàn)場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)人民西路663號泰盈匯盈中心14層會議室。

（四）股權(quán)登記日為2023年10月13日。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

（六）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長吉學(xué)斌先生。

（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會文件的規(guī)定。

二、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份468,137,228股，占上市公司總股份的26.7137％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份384,129,200股，占上市公司總股份的21.9199％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份84,008,028股，占上市公司總股份的4.7938％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 11人，代表股份 84,008,028股，占公司股份總數(shù) 4.7938％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份84,008,028股，占公司股份總數(shù)4.7938％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

三、議案的審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，議案的審議及表決情況如下：

議案1.00 關(guān)于補選第七屆董事會獨立董事的議案

議案1.01 關(guān)于補選王剛先生為第七屆董事會獨立董事的議案

出席會議有效表決股份總數(shù) 468,137,228股；同意 467,070,730股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7722％。

中小股東表決結(jié)果為：

出席會議有效表決股份總數(shù) 84,008,028股；同意 82,941,530股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.7305%。

王剛先生當(dāng)選為公司第七屆董事會獨立董事。

議案 1.02關(guān)于補選吳巍平先生為第七屆董事會獨立董事的議案

出席會議有效表決股份總數(shù) 468,137,228股；同意 467,070,730股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7722％。

中小投資者的表決結(jié)果為：

出席會議有效表決股份總數(shù) 84,008,028股；同意 82,941,530股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.7305%。

吳巍平先生當(dāng)選為公司第七屆董事會獨立董事。

議案2.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

總表決情況：

同意 467,663,728股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8989％；反對 473,500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1011％；棄權(quán) 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東表決情況：

同意 83,534,528股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.4364％；反對473,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.5636％；棄權(quán) 0股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

本議案獲得通過。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。

該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2023年第一次臨時股東大會決議；

2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的《廣東晟典律師事務(wù)所關(guān)于安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會

2023年10月19日

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