(資料圖片)

（一）對外投資的基本情況

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“該公司”或“公司”）于2023年9月1日中標含山縣污水處理廠二期及水環(huán)境綜合提升特許經(jīng)營項目（以下簡稱“本項目”）。本項目由含山縣人民政府授權(quán)含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實施，按招標文件要求，該公司需要與含山縣城市建設(shè)投資有限公司合資組建項目公司，由項目公司負責本項目的投融資、運營維護及移交工作。

根據(jù)招標文件，本項目總投資規(guī)模約為30,408.12萬元，采用TOT模式實施，主要內(nèi)容包括：（1）含山縣污水處理廠二期，規(guī)模為2萬/m3；（2）含山縣污水處理廠提標工程，處理規(guī)模為4萬/m3；（3）含山縣污水處理廠尾水凈化工程，處理規(guī)模為4.0萬m3/d；（4）含山縣城區(qū)管網(wǎng)工程，包括190.71km雨污水管網(wǎng)及泵站。本項目中標后，將由項目公司與項目實施機構(gòu)含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（甲方）簽署《特許經(jīng)營協(xié)議》，將合作期內(nèi)投融資、運營維護和移交的經(jīng)營權(quán)授予項目公司。

（二）董事會審議情況

該公司第九屆董事會第二十一次會議于2023年9月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過《關(guān)于審議投資含山縣污水處理廠二期及水環(huán)境綜合提升特許經(jīng)營項目并設(shè)立項目公司的議案》（以下簡稱“該議案”）。

經(jīng)審議，董事會同意該公司以自有資金出資人民幣4,652.44萬元成立項目公司（暫定名為：含山創(chuàng)環(huán)水務(wù)有限公司），負責投融資、運營維護及移交本項目，并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實施。

該議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。

該議案事項無須經(jīng)股東大會批準。

（三）本事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

關(guān)鍵詞：