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（一）對(duì)外投資的基本情況

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“該公司”或“公司”）于2023年9月1日中標(biāo)含山縣污水處理廠二期及水環(huán)境綜合提升特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。本項(xiàng)目由含山縣人民政府授權(quán)含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施，按招標(biāo)文件要求，該公司需要與含山縣城市建設(shè)投資有限公司合資組建項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及移交工作。

根據(jù)招標(biāo)文件，本項(xiàng)目總投資規(guī)模約為30,408.12萬(wàn)元，采用TOT模式實(shí)施，主要內(nèi)容包括：（1）含山縣污水處理廠二期，規(guī)模為2萬(wàn)/m3；（2）含山縣污水處理廠提標(biāo)工程，處理規(guī)模為4萬(wàn)/m3；（3）含山縣污水處理廠尾水凈化工程，處理規(guī)模為4.0萬(wàn)m3/d；（4）含山縣城區(qū)管網(wǎng)工程，包括190.71km雨污水管網(wǎng)及泵站。本項(xiàng)目中標(biāo)后，將由項(xiàng)目公司與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（甲方）簽署《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，將合作期內(nèi)投融資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交的經(jīng)營(yíng)權(quán)授予項(xiàng)目公司。

（二）董事會(huì)審議情況

該公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年9月22日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。本次董事會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于審議投資含山縣污水處理廠二期及水環(huán)境綜合提升特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目并設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》（以下簡(jiǎn)稱“該議案”）。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意該公司以自有資金出資人民幣4,652.44萬(wàn)元成立項(xiàng)目公司（暫定名為：含山創(chuàng)環(huán)水務(wù)有限公司），負(fù)責(zé)投融資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及移交本項(xiàng)目，并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實(shí)施。

該議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。

該議案事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（三）本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

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