北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司

(資料圖)

獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司章程》《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，我們本著客觀、公平、公正的原則，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會(huì)將于2023年9月28日任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

詹榜華先生、林雪焰先生、嚴(yán)軼女士、王亮先生、杜曉玲女士作為本次被提名的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格和能力。

我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會(huì)將于2023年9月28日任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

張振峰先生、牛紅軍先生及劉向武先生作為本次被提名的第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。牛紅軍先生、劉向武先生已取得獨(dú)立董事資格證書，張振峰先生暫未取得獨(dú)立董事資格證書，其已報(bào)名參加深圳證券交易所獨(dú)立董事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

(本頁以下無正文)

(此頁無正文，為《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽署頁)

獨(dú)立董事簽名：

王渝次 杜美杰 張文亮

簽署日期：2023年9月8日

關(guān)鍵詞：