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證券代碼：603275 證券簡稱：眾辰科技 公告編號(hào)：2023-007

上海眾辰電子科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海眾辰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月30日召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)專門委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮專門委員會(huì)在上市公司治理中的作用，根據(jù)證監(jiān)會(huì)頒布并擬于2023年9月4日生效實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。

公司董事長兼總經(jīng)理張建軍先生向公司董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭去公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。上述辭職報(bào)告自董事會(huì)收到之日生效，辭職后張建軍先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。為保障審計(jì)委員會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及《公司章程》等規(guī)定，公司董事會(huì)推舉董事李江先生為審計(jì)委員會(huì)委員，與章鐵生先生（召集人）、蔣海軍先生共同組成公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其他委員會(huì)委員組成不變。

特此公告。

上海眾辰電子科技股份有限公司董事會(huì)

2023年9月1日

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