(相關(guān)資料圖)
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 債券代碼：127086 債券簡(jiǎn)稱：恒邦轉(zhuǎn)債 山東恒邦冶煉股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-004
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 中泰證券股份有限公司研究所有色研究員 郭中偉 中泰證券股份有限公司研究所有色金屬行業(yè)助理分析師 胡十尹 興證全球基金管理有限公司研究部研究員 劉平 興證全球基金管理有限公司基金管理部基金經(jīng)理助理 吳釗華 興證全球基金管理有限公司基金管理部基金經(jīng)理助理 余明強(qiáng) |
| 時(shí)間 | 2023年8月25日 |
| 地點(diǎn) | 公司二樓會(huì)議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書(shū) 夏曉波 證券部副部長(zhǎng) 劉曉文 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一、公司董秘介紹公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等情況。 目前,公司具備年產(chǎn)黃金50噸、白銀1000噸、電解銅25萬(wàn)噸、硫酸130萬(wàn)噸的能力，并且可以綜合回收稀貴金屬。2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入500.47億元，歸屬上市公司所有者凈利潤(rùn)4.99億元。2023年上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別為黃金30.36噸、白銀442.81噸、電解銅10.00萬(wàn)噸、硫酸62.64萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入322.28億元，同比增長(zhǎng)50.3%，歸母凈利潤(rùn)2.92億元，同比增長(zhǎng)9.92%。 二、交流階段 1.請(qǐng)介紹一下可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的進(jìn)度情況。 答：此次可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于投資建設(shè)全資子公司威海恒邦含金多 |
| 金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資額為273,171.96萬(wàn)元擬投入募集資金金額為222,000.00萬(wàn)元，截至2023年6月30日該項(xiàng)目累計(jì)投資金額15,466.26萬(wàn)元，占總投資額的5.66%。 2.遼上金礦項(xiàng)目目前進(jìn)展如何？ 答：截至2023年6月30日,遼上金礦擴(kuò)界、擴(kuò)能采選建設(shè)工程項(xiàng)目累計(jì)投入金額23,378,667.66元，累計(jì)投入占預(yù)算比例1.9%,公司正在全力推進(jìn)。 3.公司融資建設(shè)的冶煉項(xiàng)目，原料供應(yīng)有保證嗎？ 答：公司采購(gòu)渠道豐富，國(guó)內(nèi)采購(gòu)方面，公司成立了兩個(gè)采購(gòu)子公司，改變了原來(lái)在各省份設(shè)立辦事處的采購(gòu)模式，保證公司國(guó)內(nèi)礦的原料供應(yīng)。國(guó)外方面，目前在希臘、土耳其、秘魯、智利、厄瓜多爾等地都建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，采用了通過(guò)貿(mào)易商采購(gòu)和礦山直接采購(gòu)相結(jié)合的模式。 4.請(qǐng)對(duì)公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間做一下說(shuō)明。 答：公司在2023年6月12日發(fā)行的票面金額為100元的3160萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換債券，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023年6月16日）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.46元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。 5.公司其他金礦是否有申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)？ 答：有；2022年起，臘子溝金礦和遼上金礦已恢復(fù)生產(chǎn)，遼上金礦擴(kuò)界擴(kuò)能采選建設(shè)工程項(xiàng)目正按計(jì)劃有序推進(jìn)，未來(lái)隨著臘子溝金礦逐漸恢復(fù)生產(chǎn)和遼上金礦投產(chǎn)，公司自有礦的產(chǎn)出預(yù)計(jì)也會(huì)有所提升。 6.公司有沒(méi)有投資礦山的計(jì)劃？ 答：公司一直有優(yōu)質(zhì)黃金礦業(yè)資源并購(gòu)意向，當(dāng)有適當(dāng)標(biāo)的時(shí)，公司會(huì)參與，以增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高盈利水平。 7.公司發(fā)展冶煉的優(yōu)勢(shì)是什么？ 答：公司的貴金屬冶煉綜合配套能力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在復(fù)雜礦處理領(lǐng)域保持多項(xiàng)技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先，采用的火法黃金冶煉提金工藝，原料適應(yīng)性更 | |
| 強(qiáng)，貴金屬的回收率更高，而且可以實(shí)現(xiàn)銅、鉛、鋅及多種稀散金屬的綜合回收，目前，公司在稀散金屬、多種有價(jià)元素及其化合物生產(chǎn)、稀貴金屬提純及深加工等領(lǐng)域開(kāi)展了工作，并在半導(dǎo)體材料等高純金屬新材料領(lǐng)域開(kāi)始布局。 8.公司是否有進(jìn)一步與萬(wàn)國(guó)合作的計(jì)劃？ 答：公司目前與萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)合作非常融洽，根據(jù)萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)2023年8月15日披露的《截至2023年6月30日止六個(gè)月中期業(yè)績(jī)公告》，截止2023年6月30日，萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)收入達(dá)到人民幣5.81億元，毛利人民幣2.79億元。 9.請(qǐng)介紹一下當(dāng)前員工持股計(jì)劃情況如何。 答：關(guān)于公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施情況，參與員工持股計(jì)劃總?cè)藬?shù)942人，持有股票總數(shù)5,076,100股，成交總金額為57,839,902.05元，占公司總股本的0.44%，鎖定期為36個(gè)月，即2022年2月11日至2025年2月10日。 | |
| 附件清單（如有） | 無(wú) |
| 日期 | 2023年8月25日 |
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