CFi.CN訊：? 經(jīng) 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召開的公司第四屆董事會第二十八次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過，公司擬出資不超過10,000萬美元收購哥倫比亞 CMH Colombia S.A.S（.簡稱“CMH公司”或“標(biāo)的公司”）50%的權(quán)益，與 Cordoba Minerals Corp.（簡稱“Cordoba礦業(yè)”）及其子公司（合稱“Cordoba方”）合資運(yùn)營 CMH公司 San Matias銅金銀項(xiàng)目。近期，交易各方約定的交割條件均已滿足，公司與 Cordoba方已于近日辦理完畢交割手續(xù)，公司現(xiàn)持有 CMH公司 50%的股權(quán)及相應(yīng)的投票權(quán)。
? 相關(guān)風(fēng)險提示：
1、境外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及法律法規(guī)風(fēng)險。本次為境外投資，受標(biāo)的公司或其項(xiàng)目資源所在國的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境政策的影響較大。
(資料圖片)
2、項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險。San Matias項(xiàng)目 Alacran銅金銀礦完成開采計劃（PTO）和環(huán)境影響評估（EIA）是 Alacran銅金銀礦轉(zhuǎn)入建設(shè)階段的兩個必要條件，相關(guān)許可是否能順利通過以及獲得許可所需時間，存在一定不確定性；同時，由于距離項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益周期較長，實(shí)際開發(fā)情況及后續(xù)投入尚面臨不確定性，標(biāo)的公司整體業(yè)績及盈利水平亦存在不確定性，本次投資存在收益不達(dá)預(yù)期的可能。
3、訴訟及社區(qū)風(fēng)險。項(xiàng)目所在地工會于 2015年、2021年分別提起了合同糾紛索賠及大眾索賠，原告請求法官采取臨時禁令以禁止礦業(yè)活動。當(dāng)?shù)芈蓭煾鶕?jù)以往訴訟經(jīng)驗(yàn)及案件情況認(rèn)為法官發(fā)布限制或影響礦業(yè)活動禁制令的可能性不大，但目前難以估計上述事項(xiàng)所造成的具體影響以及應(yīng)賠償?shù)膿p失金額。若法官批準(zhǔn)前述禁制令，則項(xiàng)目礦業(yè)活動將可能受到影響，但訴訟程序本身不會對當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)批準(zhǔn)（PTO）和環(huán)境影響評估（EIA）產(chǎn)生不利影響。目前，Cordoba方正積極開展社區(qū)活動，協(xié)調(diào)社區(qū)關(guān)系。
4、匯率變動風(fēng)險。本次股權(quán)投資涉及境外投資，可能由于外匯價格波動而給公司帶來匯兌風(fēng)險。
5、市場風(fēng)險。如果銅、金、銀金屬價格在未來大幅波動，將給項(xiàng)目的盈利能力帶來較大的不確定性。
具體風(fēng)險分析詳見本公告“二、可能存在的風(fēng)險”。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司擬以不超過 10,000萬美元的交易金額，通過全資子公司收購 Cordoba 礦業(yè)位于哥倫比亞的子公司 CMH 公司 50%的權(quán)益。本次交易順利完成后，公司及 Cordoba 礦業(yè)將分別通過 CMH公司擁有 San Matias項(xiàng)目包括 Alacran 銅金銀礦在內(nèi)的 50%權(quán)益。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司已于 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召開的第四屆董事會第二十八次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過本次投資事宜。本次交易的具體情況詳見公司于 2022年 12月 9日發(fā)布的《金誠信關(guān)于簽署附生效條件的<框架協(xié)議>的提示性公告》《金誠信關(guān)于擬向 Cordoba礦業(yè)之全資子公司提供過渡性貸款的公告》及 2023年 2月 23日發(fā)布的《金誠信關(guān)于擬與 Cordoba礦業(yè)合資運(yùn)營 San Matias銅金銀項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（二）進(jìn)展情況
目前，交易協(xié)議約定的各項(xiàng)交割條件均已滿足，公司與 Cordoba方已于近日辦理完畢交割手續(xù)。公司現(xiàn)階段應(yīng)付 Cordoba方不超過 4,000萬美元的交易對價（含前期 1,000萬過渡性貸款及其利息）已完成支付。
公司現(xiàn)通過全資子公司開景礦業(yè)投資有限公司（Iniview Mining Investment Limited，簡稱“開景礦業(yè)”）持有 CMH公司 50%的股權(quán)及相應(yīng)的投票權(quán)。同時，開景礦業(yè)將已持有的占 CMH公司已發(fā)行股份總額 20%的股權(quán)質(zhì)押給Cordoba方，作為對后續(xù)付款及履約義務(wù)的擔(dān)保。
（三）后續(xù)付款事宜
根據(jù)協(xié)議約定，在 San Matias項(xiàng)目 Alacran銅金銀礦床的可行性研究（FS）經(jīng) Cordoba礦業(yè)董事會審議通過，并且向哥倫比亞國家環(huán)境許可證管理局（ANLA）提交 Alacran銅金銀礦床環(huán)境影響評估（EIA）后，公司將支付 4,000萬美元款項(xiàng)。本期款項(xiàng)支付完畢后，開景礦業(yè)前述已質(zhì)押的 CMH公司股權(quán)將自動解除質(zhì)押。
Alacran銅金銀礦床環(huán)境影響評估（EIA）獲得哥倫比亞國家環(huán)境許可證管理局（ANLA）批準(zhǔn)后，公司將支付剩余 2,000萬美元款項(xiàng)，用于再次認(rèn)購 CMH公司增發(fā)的新股。若在交割日后兩年內(nèi)，上述環(huán)境影響評估（EIA）未獲得批準(zhǔn)，公司有權(quán)選擇不再出資認(rèn)購 CMH公司增發(fā)的新股，屆時公司持有 CMH公司的股權(quán)比例將下降至 40%。
有關(guān) San Matias項(xiàng)目 Alacran銅金銀礦的詳細(xì)資料參見 Cordoba 礦業(yè)網(wǎng)站 http://www.cordobaminerals.com。
關(guān)鍵詞：
