證券代碼：688625 證券簡(jiǎn)稱：呈和科技 公告編號(hào)：2023-043

呈和科技股份有限公司

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序

(資料圖)

向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告

本公司董事會(huì)及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。呈和科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已履行的審批程序

公司分別于2022年4月26日、2022年5月17日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)辦理向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日及2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)有效期的具體事項(xiàng)

鑒于公司 2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣 3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票的有效期即將到期，為確保本次發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬延長(zhǎng)授權(quán)有效期至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜，其授權(quán)范圍合法合規(guī)，有利于推動(dòng)相關(guān)事宜的順利推進(jìn)，符合公司及全體股東利益，獨(dú)立董事一致同意該議案，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、上網(wǎng)公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》； （二）《呈和科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

（三）《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月6日

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