CFi.CN訊：上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于 2023年 2月 14日審議通過了《關(guān)于公司擬于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項目的議案》，現(xiàn)將有關(guān)項目的情況公告如下：
一、投資概況
(資料圖片)
為了進(jìn)一步鞏固在國內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)我國集成電路關(guān)鍵工藝化學(xué)材料的自主可控，公司擬與上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《投資意向協(xié)議》，變更全資子公司上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司注冊于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)，并啟動位于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的項目（以下簡稱“項目”）建設(shè)，該項目主要用于開發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料。經(jīng)初步測算，該項目總投資金額約為 58000萬元人民幣，占地約 104畝。
2、根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次《關(guān)于公司擬于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項目的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議于 2023年 2月 14日審議通過，且不需要提交股東大會審議。為保證本事項順利進(jìn)行，公司董事會授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理與該項目有關(guān)的所有事項，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、申報政府審批程序、組織實(shí)施等。上述授權(quán)期限自公司董事會審議通過本議案之日起，至上述交易完成之日止。
3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
投資主體：上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)
公司地址：上海市松江區(qū)思賢路 3600號 11號樓東側(cè)
法定代表人：王溯
注冊資本：15000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：從事半導(dǎo)體微電子材料、光刻材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
與公司關(guān)系：為公司全資子公司
三、投資項目基本情況
（一）項目概況：
1、該項目總投資人民幣 58000萬元（本協(xié)議以下金額單位均為人民幣），占地 104畝，主要用于開發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料。
2、項目預(yù)計年產(chǎn) 500噸 I線、KrF、ArF干/濕法光刻膠；年產(chǎn) 10000噸光刻膠稀釋劑；年產(chǎn) 5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產(chǎn)品；年產(chǎn) 15000噸干法蝕刻清洗液系列產(chǎn)品。
（二）項目用地
根據(jù)項目的具體要求和化工區(qū)的總體規(guī)劃，初步確定項目面積約占地 104畝，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會已初步同意項目落戶化工區(qū)，項目最終用地規(guī)模還需通過上海市兩高項目聯(lián)審并完成總圖布置設(shè)計后，由上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會主任辦公會議審核確定等。
（三）項目投資時間
項目擬于 2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年 6月底前投產(chǎn)。
四、對外投資存在的風(fēng)險和對公司的影響
（一）存在的風(fēng)險
1、本次投資涉及的項目用地尚未取得，若公司最終未能依法取得項目用地的土地使用權(quán)，將影響此項目的正常進(jìn)行。
2、項目建設(shè)還涉及環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等需獲得有關(guān)部門批復(fù)的事項。
項目建設(shè)過程中也會受到工程進(jìn)度、施工質(zhì)量等方面不確定因素的影響，公司將加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)部控制，完善建設(shè)流程，督促建設(shè)工作保質(zhì)保量如期完成。
3、項目資金來源為公司自有及自籌資金，給公司帶來一定的資金壓力，公司將合理規(guī)劃公司經(jīng)營及投資資金預(yù)算，按照項目實(shí)施周期逐步投入，減輕資金壓力。本項目投資金額等均為預(yù)估數(shù)，具體數(shù)額以后續(xù)實(shí)際情況為準(zhǔn)。
4、本項目具有較高的技術(shù)門檻，所在行業(yè)涉及嚴(yán)格客戶認(rèn)證及激烈市場競爭等，項目建成投產(chǎn)后，存在銷售規(guī)模擴(kuò)大不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。
公司將根據(jù)項目的后續(xù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
（二）對公司的影響
因項目建設(shè)需要一定時間，預(yù)計本項目在本年度內(nèi)對公司經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
五、其他
（一）公司董事會審議情況
公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司擬于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項目的議案》。
（二）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事參加了公司召開的第五屆董事會第十一次會議，經(jīng)審慎分析，對公司擬于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)項目發(fā)表如下獨(dú)立意見：
為了進(jìn)一步鞏固在國內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)我國集成電路關(guān)鍵工藝化學(xué)材料的自主可控，公司目前需要擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足未來客戶需求。項目投產(chǎn)將使公司清洗液系列產(chǎn)品、光刻膠系列產(chǎn)品、刻蝕液系列產(chǎn)品的產(chǎn)能獲得極大提高。本項目建設(shè)符合公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略需求。因此，同意將上述投資建設(shè)項目提交公司董事會審議。
該事項表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；
