CFi.CN訊：深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“名家匯”）于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》。公司根據(jù) 2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金投資之補充工程配套資金項目（以下簡稱“募投項目”）的實際進展情況，對募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間再次進行了調(diào)整，該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投資項目的基本情況

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3838號”文核準(zhǔn)，公司于 2021年 12月向特定對象非公開發(fā)行 40,550,793.00股新股。根據(jù)公司與特定對象比亞迪股份有限公司、財通基金管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選 18號私募證券投資基金、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、陳傳興、董衛(wèi)國、林金濤、呂強、王赤平、于海恒簽署的股份認(rèn)購協(xié)議，每股發(fā)行價格6.30元，普通股（A股）最終數(shù)量 40,550,793.00股，募集資金總額為人民幣255,469,995.90元，扣除發(fā)行費用 8,820,708.22元后，實際募集資金凈額為人民幣 246,649,287.68元，該募集資金已于 2021年 12月 21日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]518Z0121號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

單位：萬元

結(jié)合募投項目當(dāng)時的實際建設(shè)情況和投資進度，在項目實施主體、投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司于 2022年 8月 29日召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目計劃進度的議案》，同意對上述三個補充工程配套資金項目的建設(shè)完成時間進行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司 2022年 8月 30日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目計劃進度的公告》。

（一）部分募投項目建設(shè)完成時間的調(diào)整情況

公司結(jié)合募投項目當(dāng)前的實際建設(shè)情況和投資進度，在項目實施主體、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，同意對其中兩個募投項目的實施進度和建設(shè)完成時間進行調(diào)整。下述項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)調(diào)整后的時間是公司在綜合考慮各項因素基礎(chǔ)上所作出的估計。

因近年新型冠狀病毒疫情反復(fù)，項目的施工作業(yè)、物料采購、基礎(chǔ)建設(shè)等均受到了一定程度的影響。2022年底疫情防控政策全面放開，項目實施人員大面積感染，無法正常施工，同時設(shè)備采購、運輸?shù)确矫婢艿接绊懀率鬼椖繉嵤┻M展未達預(yù)期。

公司為嚴(yán)格把控項目整體質(zhì)量，維護全體股東和公司利益，經(jīng)審慎評估和綜合考量，在不改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體的前提下，決定將上述募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間相應(yīng)延期。

三、調(diào)整部分募投項目計劃進度的影響

本次調(diào)整部分募集資金投資項目的實施進度，不涉及募集資金投資項目主體、資金用途、投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次調(diào)整是公司根據(jù)募集資金投資項目具體實施情況作出的審慎決策，有利于募集資金投資項目的有效實施，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

四、履行的相關(guān)審議程序和專項意見

（一）董事會審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》，同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額不變的情況下，再次調(diào)整部分募集資金投資項目的計劃進度。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目的計劃進度，是根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度。

（三）獨立董事的獨立意見

獨立董事認(rèn)為，本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施進度，是公司從維護全體股東和公司利益角度出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項目的實際實施進度及市場變化情況作出的審慎決定，符合公司實際情況及未來發(fā)展需要。本次調(diào)整不變更募集資金投資項目主體、資金用途、投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司提高募集資金投資項目建設(shè)質(zhì)量和合理有效地配置資源。公司全體獨立董事同意本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施進度的事項。

（四）保薦機構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中天國富證券有限公司認(rèn)為：名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機構(gòu)對名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度事項無異議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項目 計劃進度