證券代碼：300890 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：翔豐華 公告編號(hào)：2023-09 深圳市翔豐華科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(資料圖片)
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“翔豐華”或“公司”）定于2023年1月30日（星期一）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.會(huì)議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司于2023年1月10日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議同意召開(kāi)此次股東大會(huì)。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2023年1月30日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間2023年1月30日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年1月30日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年1月18日（星期三）。
7.出席對(duì)象：
（1）截至2023年1月18日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。
因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式附后），代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）見(jiàn)證律師及相關(guān)人員；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn)：福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園區(qū) 38號(hào)福建翔豐華新能源材料有限公司3樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)融資授信額度暨對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》 | √ |
根據(jù)《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)該議案中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將及時(shí)公開(kāi)披露其單獨(dú)計(jì)票結(jié)果（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2. 上述議案已于2023年1月10日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。
3、上述議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（3）異地股東登記：可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。信函、電子郵件或傳真請(qǐng)于2023年1月20日17:00前送達(dá)、發(fā)送或傳真至公司。
（4）此次會(huì)議不可通過(guò)電話(huà)登記。
2.登記時(shí)間：自2023年1月28日（星期六）至2023年1月29日（星期日）下午17:00止。
3.登記地點(diǎn)：福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園區(qū)38號(hào)福建翔豐華新能源材料有限公司。
4.注意事項(xiàng)：
（1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（附件2）必須出示原件；
（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；
（3）本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東的食宿及交通費(fèi)用自理；
（4）聯(lián)系人：高易臻；
（5）聯(lián)系電話(huà)：0755-27289799；
（6）聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍華新區(qū)龍華街道清祥路1號(hào)寶能科技園9棟C座20樓J單元；
（7）傳真：0755-27289066；
（8）郵箱：public@xfhinc.com。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件（1）
五、備查文件
1.深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2.深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
六、附件
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書(shū)
附件3：股東參會(huì)登記表
特此公告。
深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會(huì)
2023年1月12日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼“350890”投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“翔豐投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)本所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年1月30日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023年 1月 30日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日），9:15—15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托___________（先生/女士）代表本人/本單位出席深圳市翔豐華科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔(dān)。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)融資授信額度暨對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》 | √ |
2、在本授權(quán)委托書(shū)中，股東可以?xún)H對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)； 3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；
4、授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：
委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
備注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束； 2、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件3：
深圳市翔豐華科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 股東姓名/名稱(chēng) | |
| 證件號(hào)碼 | 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東證券賬號(hào) | 股權(quán)登記日收市持股數(shù)量 |
| 是否本人參會(huì) | 出席會(huì)議人員姓名 |
| 受托人姓名 | 受托人身份證號(hào) |
| 聯(lián)系電話(huà) | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | 郵編 |
| 注： 1、 本人(單位)承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參與本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。 2、 信函、電子郵件或傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。 3、 請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。 | |
| 股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日 | |
關(guān)鍵詞： 授權(quán)委托書(shū) 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)
