證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2023-003
廣東通宇通訊股份有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會取消部分議案暨召開
【資料圖】
2023年第一次臨時股東大會的補充通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《第四屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2022-071）及《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-075），定于2023年1月13日（星期五）下午13:30召開公司2023年第一次臨時股東大會。
2022年12月30日，公司董事會收到持股3%以上的股東吳中林先生提交的《關(guān)于提交臨時提案的通知》，申請將《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對賭業(yè)績承諾的議案》作為臨時提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2022年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對賭業(yè)績承諾的公告》（公告編號：2022-086）。
截至2022年12月31日，吳中林先生持有公司股票125,105,444股，占公司股本總額的31.12%，符合向股東大會提交臨時提案的主體資格，臨時提案的內(nèi)容屬于公司股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司2022年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布《關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2023年第一次臨時股東大會的補充通知公告》（公告編號：2022-087）。
鑒于《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對賭業(yè)績承諾的議案》相關(guān)事項尚需進(jìn)一步溝通，經(jīng)公司董事會研究，決定延期審議上述議案，即取消2023年第一次臨時股東大會中《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對賭業(yè)績承諾的議案》。除取消上述議案事項外,本次股東大會的召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項不變。本次取消提案符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將召開公司2023年第一次臨時股東大會補充通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：第四屆董事會，公司第四屆董事會第二十次會議于2022年12月23日召開，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開會議日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議：2023年1月13日（星期五）13:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年1月13日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年1月9日（星期一）。
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其它人員。
8、會議地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司會議室
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 累積投票提案（采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)） | 填報選舉票數(shù) | |
| 1.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》 | （應(yīng)選 6人） |
| 1.01 | 關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨立董事 | √ |
| 1.02 | 關(guān)于選舉時桂清女士為公司非獨立董事 | √ |
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨立董事 | √ |
| 1.04 | 關(guān)于選舉余劍先生為公司非獨立董事 | √ |
| 1.05 | 關(guān)于選舉龔書喜先生為公司非獨立董事 | √ |
| 1.06 | 關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司非獨立董事 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 | （應(yīng)選 3人） |
| 2.01 | 關(guān)于選舉戴建君先生為公司獨立董事 | √ |
| 2.02 | 關(guān)于選舉儲昭立先生為公司獨立董事 | √ |
| 2.03 | 關(guān)于選舉龍超先生為公司獨立董事 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | （應(yīng)選 3人） |
| 3.01 | 關(guān)于選舉趙軍先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉孫軍權(quán)先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.03 | 關(guān)于選舉王春紅女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 《關(guān)于董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 | √ |
特別提示：與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人應(yīng)在股東大會上對該議案回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
上述第 1~6項提案已經(jīng)公司 2022年 12月 23日召開的第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2022年 12月 24日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
議案 1-3按照相關(guān)規(guī)定采用累積投票制進(jìn)行逐項表決，應(yīng)選非獨立董事 6人，應(yīng)選獨立董事 3人，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事 3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
本次股東大會審議的議案中，議案 3表決結(jié)果是否有效以議案 6是否獲得本次股東大會審議通過為前提條件，只有當(dāng)議案 6審議通過后，本議案的表決結(jié)果方為有效。議案 1~5 屬于普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。議案 6屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
四、會議登記等事項
1、現(xiàn)場登記時間及地點：2023年 1月 11日、2023年 1月 12日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1號公司證券事務(wù)部。
2、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書（附件 2）及出席人身份證登記；
（2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書（附件 2）及出席人身份證登記；
（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（附件 3）。信函、電子郵件均以 2023年 1月 12日 17:00以前收到為準(zhǔn)；
（4）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件，到會場辦理登記手續(xù)。
3、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅楚欣
聯(lián)系電話：0760-85312820
聯(lián)系傳真：0760-85594662
聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1號
郵編：528437
4、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
特此公告。
廣東通宇通訊股份有限公司董事會
二〇二三年一月十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362792
2、投票簡稱：通宇投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
① 選舉非獨立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位非職工監(jiān)事候選人，也可以在3位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年 1月 13日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年 1月 13日 9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公附件 2：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||
| 累積投票提案 | 填報選舉票數(shù) | 選舉票數(shù) | |
| 1.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》 | 累計投票制 | （應(yīng)選人數(shù)6人） |
| 1.01 | 關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨立董事 | √ | |
| 1.02 | 關(guān)于選舉時桂清女士為公司非獨立董事 | √ | |
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨立董事 | √ | |
| 1.04 | 關(guān)于選舉余劍先生為公司非獨立董事 | √ | |
| 1.05 | 關(guān)于選舉龔書喜先生為公司非獨立董事 | √ | |
| 1.06 | 關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司非獨立董事 | √ | |
| 2.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 | 累計投票制 | （應(yīng)選人數(shù)3人） |
| 2.01 | 關(guān)于選舉戴建君先生為公司獨立董事 | √ | |
| 2.02 | 關(guān)于選舉儲昭立先生為公司獨立董事 | √ | |
| 2.03 | 關(guān)于選舉龍超先生為公司獨立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | 累計投票制 | （應(yīng)選人數(shù)3人） |
| 3.01 | 關(guān)于選舉趙軍先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉孫軍權(quán)先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 3.03 | 關(guān)于選舉王春紅女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 非累積投票提案 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 4.00 | 《關(guān)于董事薪酬方案的議案》 | √ | |
| 5.00 | 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | √ | |
| 6.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 | √ |
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
委托股東持股數(shù)：_____________________
委托人股票賬號：_____________________
受托人簽名：_____________________
受托人身份證號碼\護(hù)照：_____________________
委托日期：___________________
注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束； 2、單位委托須加蓋單位公章；
3、議案填寫方式：①第 1、2、3項議案采用累積投票制，表決此三項議案時請?zhí)顚戇x舉票數(shù)，每項議案中子議案合計的選舉票數(shù)不得超過股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)。可以對其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個或多個候選人，如直接打“√”表示將表決權(quán)平均分給打“√” 的候選人。②議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。
附件 3：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
| 自然人股東姓名/法人股東名稱 |
| 自然人股東身份證號碼/法人股東統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 代理人姓名（如適用） |
| 代理人身份證號碼（如適用） |
| 股東賬戶號碼 |
| 持股數(shù)量 |
| 聯(lián)系電話 |
| 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 |
| 備注事項 |
1、請用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
