證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設(shè) 公告編號：2023-014 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于 2023年度財務(wù)資助有關(guān)授權(quán)事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、提供財務(wù)資助授權(quán)概述
為了提高自有資金的投資回報率，加快決策效率，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 3號——行業(yè)信息披露》的規(guī)定，公司第八屆董事會第三十二次會議 1月 5日決議提交股東大會審議，在滿足特定要求的情況下，授權(quán)公司在總額 117.1億元（公司 2021年末經(jīng)審計股東權(quán)益 50%）以內(nèi)向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供財務(wù)資助。
董事會以 11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議有通過有關(guān)事項。
公司獨立董事一致同意并發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司 2023年 1月 6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第八屆董事會第三十二次會議決議公告》、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
二、財務(wù)資助授權(quán)須滿足的條件
本次擬提交股東大會審議授權(quán)公司在總額 117.1億元（公司 2021年末經(jīng)審計股東權(quán)益 50%）以內(nèi)向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供的財務(wù)資助，須滿足以下條件：
（一）被資助對象主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)；
（二）被資助對象不是上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以上的股東、實際控制人及其控制的法人或其他組織；
（三）被資助對象的其他股東提供同等條件的財務(wù)資助，包括資助金額、期限、利率、違約責任、擔保措施等；
（四）單次財務(wù)資助金額不超過 23.4億元（公司 2021年經(jīng)審計股東權(quán)益 10%）； （五）授權(quán)有效期為自股東大會審議通過有關(guān)議案起之后的 12個月。
以上財務(wù)資助指公司及公司控股子公司有償或者無償對有關(guān)對象提供資金、委托貸款等行為。
三、風險防范措施
有關(guān)財務(wù)資助旨在推動有關(guān)項目順利開發(fā)，符合公司的投資利益。被資助對象其他股東均會以同等條件按照持股比例對其提供財務(wù)資助。公司將密切關(guān)注被資助對象的日常經(jīng)營管理，控制風險，確保公司資金安全。
四、董事會意見
公司向符合條件的項目公司提供財務(wù)資助，用于公司投資項目開發(fā)運營，有利于加快有關(guān)項目的發(fā)展，提高公司投資的回報率，符合全體股東利益。公司將密切關(guān)注被資助對象的日常經(jīng)營管理，財務(wù)資助風險可控。
五、獨立董事意見
公司提請股東大會授權(quán)公司根據(jù)規(guī)定向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供財務(wù)資助，旨在提高決策效率，提高公司自有資金的回報率，有利于公司的發(fā)展，符合全體股東利益。有關(guān)授權(quán)事項符合法律法規(guī)和深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)定。
六、公司累計對外提供財務(wù)資助的情況
截至目前，公司向合營、聯(lián)營公司或持股不到 50%的子公司提供的財務(wù)資助余額 5.6億元。有關(guān)財務(wù)資助不存在逾期的情況。
七、備查文件
1、第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司
董事會
二〇二三年一月六日
