證券代碼：836537 證券簡(jiǎn)稱：正潤(rùn)創(chuàng)服 主辦券商：財(cái)信證券
湖南正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月26日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月19日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)彭志林
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次出席會(huì)議的人數(shù)、召集、召開的程序及議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所以本次會(huì)議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 6人，出席和授權(quán)出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》
1.議案內(nèi)容：
基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)公司綜合評(píng)估，擬將公司 2022年審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》公告（公告編號(hào)：2022-052）。
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《補(bǔ)充確認(rèn)對(duì)外投資》議案
1.議案內(nèi)容：
公司設(shè)立控股子公司廣東正潤(rùn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營服務(wù)有限公司，公司持有股份81%（810萬元）；設(shè)立全資子公司津市眾聯(lián)合創(chuàng)科技服務(wù)有限公司，公司持股100%（200萬元）?，F(xiàn)補(bǔ)充審議上述對(duì)外投資事項(xiàng)。詳見公司于同日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《補(bǔ)充確認(rèn)對(duì)外投資》公告（公告編號(hào)：2022-054）。
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提議召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》議案 1.議案內(nèi)容：
公司擬于 2023年 1月 12日召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《湖南正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
湖南正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 27日
