證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱：大慶華科 公告編號(hào)：2022040
(相關(guān)資料圖)
大慶華科股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人: 公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次會(huì)議召開符合公司法、證券法及公司章程等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及業(yè)務(wù)規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月 23日9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為2022年12月23日（通訊股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月23日（通訊股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年12月16日
7、出席對(duì)象
（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省大慶龍鳳區(qū)興化北街8號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。
1、關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
2、關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
3、關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
會(huì)議審議事項(xiàng)的公告于2022年12月8日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)1、關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
2、關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
3、關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
會(huì)議審議事項(xiàng)的公告于2022年12月8日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
1、法人股東：法定代表人出席的，持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；代理法人股東出席的，應(yīng)持代理人的身份證原件、加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、個(gè)人股東：持股東賬戶卡、本人身份證原件、證券公司營業(yè)部出具的2022年12月16日下午收市時(shí)持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記；代理個(gè)人股東出席的，應(yīng)持有本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人的證券賬戶卡、證券公司營業(yè)部出具的2022年12月16日下午收市時(shí)持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記。
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月22日16：00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
4、登記時(shí)間：2022年12月22日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)興化北街8號(hào)大慶華科股份有限公司綜合管理部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：崔鳳玲
聯(lián)系電話： 0459—6280287
傳真電話： 0459—6282351
郵政編碼：163316
公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)興化北街8號(hào)大慶華科股份有限公司 2、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
第八屆董事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2022年12月7日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360985。
2、投票簡(jiǎn)稱：華科投票。
3、填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間: 2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年12月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照指示對(duì)下列提案投票。如對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本次股東大會(huì)提案表決意見
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
委托人姓名（簽名）或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（社會(huì)信用代碼證號(hào)）：
委托人股票賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 關(guān)聯(lián)交易 大慶華科
