證券代碼：430236 證券簡(jiǎn)稱：美蘭股份 主辦券商：中泰證券

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創(chuàng)新美蘭（合肥）股份有限公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 涉及會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料、信息，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)保證其提供、報(bào)送或披露的資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

公司擬聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022年年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)四樓

首席合伙人：朱建弟

2021年度末合伙人數(shù)量：252人

2021年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：2,276人

2021年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：707人 2021年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：452,300萬(wàn)元

2021年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：342,900萬(wàn)元

2021年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：156,500萬(wàn)元

2021年上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：587家

2021年掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：371家

2021年上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

2021年掛牌公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

2021年上市公司審計(jì)收費(fèi)：71,900萬(wàn)元

2021年掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：8,700萬(wàn)元

2021年本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：42家

2021年本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：55家

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：12,900萬(wàn)元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：125,000萬(wàn)元

近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。

3.誠(chéng)信記錄

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。

63名從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：徐立群

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名： 何暉

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：李正宇

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

本期（2022）審計(jì)收費(fèi)20萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)20萬(wàn)元。

上期（2021）審計(jì)收費(fèi)20萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)20萬(wàn)元。

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

已提供審計(jì)服務(wù)年限：3年

上年度審計(jì)意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留

不存在已委任前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所被立案調(diào)查

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所主動(dòng)辭任

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)加入擬變更的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

√實(shí)際控制人、股東或董事提議或自身發(fā)展需要

□滿足主管部門對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所輪換的規(guī)定

□與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧

□其他原因

（三）掛牌公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，爭(zhēng)得其理解和支持，公司董事會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝，公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通協(xié)商并達(dá)成一致意見。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2022年 12月 14日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以 6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

通過審核公司提供的相關(guān)文件，我們對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性進(jìn)行了核查，我們認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，擁有足夠的經(jīng)驗(yàn)和良好的執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)，可以滿足公司年度審計(jì)工作的要求，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)等服務(wù)。經(jīng)綜合評(píng)估：擬同意不再續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年，審計(jì)費(fèi)擬定為 20萬(wàn)元/年（不含代墊支出、費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用及代墊支出、費(fèi)用相關(guān)之稅費(fèi)）。公司已與原審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了溝通，擬聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也進(jìn)行了溝通交接，相關(guān)程序和工作符合有關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意上述議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（三）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件目錄

《創(chuàng)新美蘭（合肥）股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

創(chuàng)新美蘭（合肥）股份有限公司

董事會(huì)

2022年 12月 14日

關(guān)鍵詞： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 股份有限公司 普通合伙