證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2022-141
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同
暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12 月 7日召開第五屆董事會第四十七次（臨時(shí)）會議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵根伙先生回避表決?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易基本情況
為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)融合以及商業(yè)合作。公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方北京乾勝生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“乾勝生物”）簽署《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》，合同約定向乾勝生物銷售飼料、添加劑、原料等物料，總金額4,000.00萬元；采購添加劑、原料等物料，總金額600.00萬元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
乾勝生物的董事莫宏建先生為公司董事長邵根伙先生的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事邵根伙先生回避表決。
（三）關(guān)聯(lián)交易表決情況
公司于2022年12月7日召開的第五屆董事會第四十七次（臨時(shí)）會議，審議通過《關(guān)于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：8票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，關(guān)聯(lián)董事邵根伙先生回避表決。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、企業(yè)名稱：北京乾勝生物技術(shù)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA04F5NN0G
3、注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號19層1907-1
4、法定代表人：廖炎福
5、注冊資本：20,000萬元
6、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
7、控股股東：易敢峰持股34%
8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物飼料研發(fā)；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；寵物食品及用品批發(fā)；糧食收購；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展。許可項(xiàng)目：農(nóng)作物種子進(jìn)出口；飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；獸藥生產(chǎn)；獸藥經(jīng)營。
9、最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
根據(jù)信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)成都分所出具的編號為
XYZH/2022CDAA90170的審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日，乾勝生物總資產(chǎn)為246.36萬元，凈資產(chǎn)為133.81萬元。2022年10月31日，乾勝生物總資產(chǎn)8,231.90萬元，凈資產(chǎn)1,681.94萬元；2022年1-10月營業(yè)收入2,797.59萬元，凈利潤-2,051.87萬元。
10、其他情況說明
乾勝生物不是失信被執(zhí)行人，經(jīng)營狀況正常，履約能力較強(qiáng)；公司與乾勝生物的日常關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為飼料、添加劑、原料等物料，壞賬風(fēng)險(xiǎn)低。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為飼料、添加劑、原料等物料，產(chǎn)品定價(jià)遵循市場化原則確定交易價(jià)格，價(jià)格公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）公司及控股子公司與乾勝生物的《飼料銷售合同》
甲方：北京乾勝生物技術(shù)有限公司
乙方：北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司、北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司、北京易富農(nóng)商貿(mào)發(fā)展有限公司
1、合同標(biāo)的物及采購數(shù)量
雙方交易的標(biāo)的物為乙方所銷售符合甲方收購標(biāo)準(zhǔn)的物料，包括但不限于飼料、添加劑、原料。甲方根據(jù)實(shí)際需求，以書面訂單的形式向乙方采購，確定最終采購的貨物、規(guī)格型號、數(shù)量和相關(guān)質(zhì)量、交接等服務(wù)內(nèi)容。
2、產(chǎn)品價(jià)格及貨款結(jié)算
甲方向乙方購買的物料的價(jià)格應(yīng)根據(jù)甲方每次向乙方提交采購訂單時(shí)的市場價(jià)而定。結(jié)算賬期：3個(gè)月。甲方需按照要求向乙方結(jié)清所提產(chǎn)品貨款。
3、交易金額
雙方同意，在本協(xié)議項(xiàng)下，乙方向甲方供應(yīng)飼料不超過4,000.00萬元。
4、其它
本合同自簽訂之日起至2023年12月31日有效。
（二）公司及控股子公司與乾勝生物的《飼料采購合同》
甲方：北京乾勝生物技術(shù)有限公司
乙方：吉木薩爾大北農(nóng)農(nóng)牧開發(fā)有限公司、閬中大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司、烏蘭察布大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司、內(nèi)蒙古華牧興農(nóng)種豬科技有限公司、安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司、安徽昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司、陜西正能核心育種有限公司、陜西昌農(nóng)康農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司、福建梁野山農(nóng)牧股份有限公司
1、供貨價(jià)格
飼料的價(jià)格應(yīng)根據(jù)乙方每次向甲方提交采購訂單時(shí)當(dāng)時(shí)的市場價(jià)而定。
2、貨款結(jié)算方式
乙方應(yīng)在提貨前將貨款全額存入甲方指定賬戶，不得賒欠，否則甲方可以拒絕發(fā)貨。
3、交易金額
雙方同意，在本協(xié)議項(xiàng)下，交易金額不超過600.00萬元，雙方結(jié)算金額、數(shù)量以實(shí)際交易為準(zhǔn)。
4、其它
本合同自簽訂之日起至 2023年 12 月 31日有效。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，未損害公司利益，未影響公司的獨(dú)立性。
由于關(guān)聯(lián)交易金額占公司同類交易的比例不高，公司不會對上述關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
六、今年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額 公司 2022年年初至本公告披露日與關(guān)聯(lián)方乾勝生物發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額為 1,576.02萬元。
七、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方乾勝生物簽署《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》均是為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢及推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展，系公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為，遵循客觀、公正、公平的交易原則，不會損害公司及中小股東的利益。
本次關(guān)聯(lián)交易已得到公司董事會同意，并且關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了關(guān)聯(lián)方回避原則并履行了回避表決義務(wù)。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
八、備查文件
1、第五屆董事會第四十七次（臨時(shí)）會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四十七次（臨時(shí)）會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；
3、《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2022 年 12月 7日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 采購合同 有限公司
