證券代碼： 301097 證券簡(jiǎn)稱：天益醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-052
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司
關(guān)于召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-050），經(jīng)工作人員事后審核，發(fā)現(xiàn)原通知中附件二之“授權(quán)委托書”的部分內(nèi)容有誤，為保障投資者順利參與投票，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容更正如下：
更正前：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) | ||
| 2.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 4人 | 選舉票數(shù) |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3人 | 選舉票數(shù) |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 4.00 | 關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選人數(shù) 2人 | 選舉票數(shù) |
| 4.01 | 選舉張漢良先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) | ||
| 2.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 4人 | 選舉票數(shù) |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3人 | 選舉票數(shù) |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 4.00 | 《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 2人 | 選舉票數(shù) |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
特此公告。
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)
2022年 12月 6日
附件：更正后的公告
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司
關(guān)于召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022年 11月 22日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議決定擬于 2022年 12月 8日 13:00召開公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 12月 8日（星期四）13:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年12月 8日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00。
5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席（《授權(quán)委托書》詳見附件二）；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年 12月 2日（星期五）。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
凡于 2022年 12月 2日（星期五）下午 15:00收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》詳見附件二）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師和其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號(hào)寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | √ |
| 累積投票提案 | ||
| 2.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 4人 |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.04 | 選舉夏志強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3人 |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 2人 |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
3、議案 2-4為以累計(jì)投票方式選舉董事及非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨(dú)立董事 4名，獨(dú)立董事 3名，非職工代表監(jiān)事 2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
4、特別表決議案：無。
5、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1-4。
6、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
7、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）會(huì)議登記
1、登記時(shí)間：2022年 12月 2日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00） 2、登記地點(diǎn)：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號(hào)公司證券部 3、登記手續(xù)
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股票賬戶卡及復(fù)印件（蓋章）、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股票賬戶卡及復(fù)印件（蓋章）、法人股東單位授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件及復(fù)印件、股票賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證件及復(fù)印件、委托人有效身份證件復(fù)印件、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（信函到達(dá)郵戳、電子郵4、參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件，并提交《參會(huì)股東登記表》（詳見附件三）。
5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議召開前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記，公司不接待未事先登記人員參會(huì)。當(dāng)前正處于疫情防控關(guān)鍵時(shí)期，為保障廣大股東及股東代表的身體健康，公司建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與股東大會(huì)。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系方式
（1）地址：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號(hào)公司證券部 （2）聯(lián)系人：張重良、張文宇
（3）聯(lián)系電話：0574-55011010
（4）郵箱：public@tianyinb.com
2、其他事項(xiàng)
（1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
（2）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：351097
2、投票簡(jiǎn)稱：天益投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人 B投 X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2位），位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2位。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同提案同時(shí)投同意票。對(duì)不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 12月 8日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托____________先生/女士代表本人/單位出席寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/單位承擔(dān)。委托人對(duì)受托人的指示如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) | ||
| 2.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 4人 | 選舉票數(shù) |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3人 | 選舉票數(shù) |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 4.00 | 《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 2人 | 選舉票數(shù) |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
委托人名稱或姓名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人持有上市公司股份的數(shù)量和性質(zhì)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名（蓋章）： 簽署日期：
附件三：
參會(huì)股東登記表
| 法人股東名稱/自然人股東姓名 |
| 股東地址 |
| 股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼 |
| 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬戶號(hào)碼 |
| 股權(quán)登記日收市持股數(shù)量 |
| 持有上市公司股份的性質(zhì) |
| 是否委托他人參加會(huì)議 |
| 受托人姓名 |
| 受托人身份證號(hào)碼 |
| 聯(lián)系人姓名 |
| 聯(lián)系電話 |
| 聯(lián)系郵箱 |
| 聯(lián)系地址 |
| 注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。 2、已填妥及簽署的文件在登記截止前用電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。 |
| 3、請(qǐng)用正楷填寫此表。 股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________ 年 月 日 |
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 授權(quán)委托書
