CFi.CN訊：2022年10月26日，科潤智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會第十二次會議審議并通過了《關(guān)于擬簽訂對外投資協(xié)議的議案》，該議案表決情況為：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。該投資協(xié)議具體內(nèi)容如下： 一、交易概況
(相關(guān)資料圖)
為加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，進一步擴大公司新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，增強公司綜合競爭能力，同時帶動黃山市新型工業(yè)化發(fā)展，本著友好合作、互惠互利的原則，公司擬與黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽訂對外投資協(xié)議，雙方就在黃山高新區(qū)投資新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項目達成初步合作意向，其中固定資產(chǎn)投資金額預計10000萬元。
二、交易對方及審批情況
（一）交易對方基本情況
1、名稱：黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會
2、統(tǒng)一社會信用代碼：11341000MB1N35652R
3、住所地：安徽省黃山市梅林大道50號
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司及下屬公司與黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）審批情況
鑒于目前合作意向中的固定資產(chǎn)投資預計10000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的11.76%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的23.99%，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述交易經(jīng)公司董事會審議通過生效。如上述項目在后續(xù)開展過程中，固定資產(chǎn)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)的比例超過50%時，公司將屆時根據(jù)實際投資情況，提交公司股東大會進行審議。
三、交易的主要內(nèi)容
（一）投資項目概況
1、項目名稱：新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項目；
2、項目內(nèi)容及規(guī)模：本項目計劃建設(shè)新能源成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線，具體為：年產(chǎn)5000臺智能成套開關(guān)設(shè)備、100萬KVA干式變壓器、100臺（套）新能源儲能設(shè)備生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為0.4千伏和40.5千伏電壓等級的中高端開關(guān)設(shè)備，包括高低壓金屬封閉開關(guān)設(shè)備、高低壓斷路器、高低壓隔離開關(guān)等；節(jié)能型干式變壓器，智能電力儲能設(shè)備及電磁線、銅排等配套產(chǎn)品等等。項目一期總占地面積約50畝，固定資產(chǎn)投資預計10000萬元（包括新購置建設(shè)用地50畝，新增設(shè)備4088萬元，新建設(shè)廠房、設(shè)備安裝及配套工程預估5312萬元）。
（二）項目用地
1、甲方擬為乙方預留使用性質(zhì)為工業(yè)用地的土地約50畝（具體以規(guī)劃條件書和土地出讓文件為準），規(guī)劃參數(shù)最終以自然資源與規(guī)劃部門出具的批準文件為準。
四、對公司的影響
1、對公司業(yè)績的影響：本協(xié)議基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮，預計不會對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
2、對公司經(jīng)營的影響：本協(xié)議的簽署，旨在充分利用當?shù)貎?yōu)勢資源，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對公司布局新能源成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線將產(chǎn)生積極影響，有利于進一步增強公司綜合競爭力與持續(xù)經(jīng)營能力，不會導致公司主營業(yè)務、經(jīng)營范圍發(fā)生變化，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風險提示
本次簽訂的協(xié)議為雙方基于合作意向而達成的，具體合作內(nèi)容和實施細節(jié)等根據(jù)具體情況進一步協(xié)商確定。公司將密切關(guān)注協(xié)議相關(guān)事項的進展，并按照有關(guān)法律法規(guī)及時履行相應的審批程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
（一）《科潤智能控制股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》 （二）《科潤智控新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項目項目投資協(xié)議》 （三）《科潤智能控制股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》
