CFi.CN訊：2022年10月26日，科潤智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會第十二次會議審議并通過了《關于擬簽訂對外投資協(xié)議的議案》，該議案表決情況為：同意9票；反對0票；棄權0票。該投資協(xié)議具體內容如下： 一、交易概況
(相關資料圖)
為加快公司產業(yè)結構的優(yōu)化升級，進一步擴大公司新能源智能成套設備及配套產品的生產規(guī)模，增強公司綜合競爭能力，同時帶動黃山市新型工業(yè)化發(fā)展，本著友好合作、互惠互利的原則，公司擬與黃山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽訂對外投資協(xié)議，雙方就在黃山高新區(qū)投資新能源智能成套設備及配套產品生產線項目達成初步合作意向，其中固定資產投資金額預計10000萬元。
二、交易對方及審批情況
（一）交易對方基本情況
1、名稱：黃山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會
2、統(tǒng)一社會信用代碼：11341000MB1N35652R
3、住所地：安徽省黃山市梅林大道50號
4、關聯(lián)關系：公司及下屬公司與黃山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會均不存在關聯(lián)關系。
（二）審批情況
鑒于目前合作意向中的固定資產投資預計10000萬元，占公司最近一期經審計總資產的11.76%，占公司最近一期經審計凈資產的23.99%，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，上述交易經公司董事會審議通過生效。如上述項目在后續(xù)開展過程中，固定資產投資金額占公司最近一期經審計的總資產或凈資產的比例超過50%時，公司將屆時根據(jù)實際投資情況，提交公司股東大會進行審議。
三、交易的主要內容
（一）投資項目概況
1、項目名稱：新能源智能成套設備及配套產品生產線項目；
2、項目內容及規(guī)模：本項目計劃建設新能源成套設備及配套產品生產線，具體為：年產5000臺智能成套開關設備、100萬KVA干式變壓器、100臺（套）新能源儲能設備生產線，主要產品為0.4千伏和40.5千伏電壓等級的中高端開關設備，包括高低壓金屬封閉開關設備、高低壓斷路器、高低壓隔離開關等；節(jié)能型干式變壓器，智能電力儲能設備及電磁線、銅排等配套產品等等。項目一期總占地面積約50畝，固定資產投資預計10000萬元（包括新購置建設用地50畝，新增設備4088萬元，新建設廠房、設備安裝及配套工程預估5312萬元）。
（二）項目用地
1、甲方擬為乙方預留使用性質為工業(yè)用地的土地約50畝（具體以規(guī)劃條件書和土地出讓文件為準），規(guī)劃參數(shù)最終以自然資源與規(guī)劃部門出具的批準文件為準。
四、對公司的影響
1、對公司業(yè)績的影響：本協(xié)議基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮，預計不會對公司本年度業(yè)績產生重大影響。
2、對公司經營的影響：本協(xié)議的簽署，旨在充分利用當?shù)貎?yōu)勢資源，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對公司布局新能源成套設備及配套產品生產線將產生積極影響，有利于進一步增強公司綜合競爭力與持續(xù)經營能力，不會導致公司主營業(yè)務、經營范圍發(fā)生變化，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風險提示
本次簽訂的協(xié)議為雙方基于合作意向而達成的，具體合作內容和實施細節(jié)等根據(jù)具體情況進一步協(xié)商確定。公司將密切關注協(xié)議相關事項的進展，并按照有關法律法規(guī)及時履行相應的審批程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
（一）《科潤智能控制股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》 （二）《科潤智控新能源智能成套設備及配套產品生產線項目項目投資協(xié)議》 （三）《科潤智能控制股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》
