證券代碼：830825 證券簡(jiǎn)稱：和泰潤(rùn)佳 主辦券商：開(kāi)源證券

重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司

【資料圖】

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月17日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道金橋路5號(hào)重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司會(huì)議室）

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年10月6日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)岳宇

6.會(huì)議列席人員：蹇剛、王忠、孫玉兵

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司變更募集資金用途議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及要求，按照本公司制定的《募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，我司擬更改本公司募集資金用途，特提請(qǐng)各位董事審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)議案》 1.議案內(nèi)容：

提議召開(kāi)公司 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案。

詳見(jiàn) 2022年 10月 19披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）《關(guān)于召開(kāi) 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司

董事會(huì)

2022年 10月 19日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股東大會(huì) 股份有限公司