獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十三次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及其它有關(guān)規(guī)定，本人作為北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第十屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項進行了審核，發(fā)表獨立意見如下： 一、對公司董事會提前換屆暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的獨立意見 1、對于本次董事會換屆選舉，我們認為本次提名的非獨立董事候選人劉克洋、徐海軍、潘桂崗、劉興亮符合有關(guān)任職資格的要求，提名程序合法、有效。
(資料圖片)
2、經(jīng)審查，本次被提名的非獨立董事候選人不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。
3、同意本次董事會確定的第十一屆董事會非獨立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會審議。
二、對公司董事會提前換屆暨選舉第十一屆董事會獨立董事的獨立意見 1、對于本次董事會換屆選舉，我們認為本次提名的獨立董事候選人宋林、王圣禮、徐秉惠符合有關(guān)任職資格的要求，提名程序合法、有效。
2、經(jīng)審查，本次被提名的獨立董事候選人不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。
3、同意本次董事會確定的第十一屆董事會獨立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會審議。
三、對修改公司章程的獨立意見
經(jīng)審查，本次修改公司章程系公司董事會結(jié)合公司實際情況及治理需要，對《公司章程》部分條款予以修訂，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，修訂合理、合法，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意《公司章程》部分條款的修訂，并以提案方式提請公司股東大會審議。
四、對變更會計師事務(wù)所的獨立意見
經(jīng)審查，中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)審計業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計的需要。此次變更會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，所確定的 2022年度審計費用具備合理性，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。我們同意聘任中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并以提案方式提請公司股東大會審議。
五、對調(diào)整獨立董事薪酬的獨立意見
經(jīng)審查，我們認為：公司本次調(diào)整調(diào)整獨立董事薪酬是根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，有利于調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，強化獨立董事勤勉盡責(zé)的意識，促進公司規(guī)范運作，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及投資者利益的情形。因此，我們同意調(diào)整獨立董事薪酬，并以提案方式提請公司股東大會審議。
六、關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的獨立意見
公司擬聘任宋維波先生為財務(wù)總監(jiān)。經(jīng)了解上述人員教育背景、工作履歷和專業(yè)能力，我們認為：上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的相關(guān)專業(yè)知識和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的任何處罰和紀律處分，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員任職資格條件。本次聘任高級管理人員的審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
獨立董事：王圣禮___________宋林___________周萍華___________
二〇二二年十月十八日
