證券代碼：870889 證券簡稱：魯班藝術 主辦券商：開源證券
魯班藝術集團股份有限公司
(資料圖片)
關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第六次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
公司會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關 規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年10月29日上午10:00時。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 870889 | 魯班藝術 | 2022年10月24日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
福建省廈門市湖里區(qū)園山南路 367號 501單元 5樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定，應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對候選人提名的規(guī)定，董事會對符合條件董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，提名張建平、張萍梅、陳文輝、曾亞秀、陳春燕為公司第三屆董事會董事候選人。上述五名董事候選人經股東大會審議通過，第二屆董事會任期結束后，將組成公司第三屆董事會，任期三年。
通過對上述五名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事任職要求。
根據有關規(guī)定，為了確保董事會的正常工作，第二屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續(xù)履行職責，直至股東大會審議通過新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
（二）審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，應進行監(jiān)事會換屆選舉。擬提名李小妹女士、王綠萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，將與職工民主選舉產生的職工代表監(jiān)事鄭曉明女士組成公司第三屆監(jiān)事會。上述提名監(jiān)事任期三年，自2022年第六次臨時股東大會審議通過，第二屆監(jiān)事會任期結束后生效。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東應出示本人身份證、股東賬戶卡;
2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件; 3.由法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人(或其代表)代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本(復印件)、股東賬戶卡和股東持股憑證;
4.由非法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人(或其代表)代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章及法定代表人簽字的授權委托書、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本(復印件)、股東賬戶卡及股東持股憑證。
5.股東可以以信函、傳真、現場方式辦理登記手續(xù)，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2022年 10月 29日上午 9:30-9:50
（三）登記地點：廈門市湖里區(qū)園山南路 367號 501單元
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：曾亞秀，聯(lián)系電話：0592-6767888，聯(lián)系地址： 廈門市湖里區(qū)園山南路 367 號 501 單元。
（二）會議費用：出席會議者食宿及交通費自理。
五、備查文件目錄
（一）《魯班藝術集團股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議》 （二）《魯班藝術集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》
魯班藝術集團股份有限公司董事會
2022年 10月 14日
