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中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司
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第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月11日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月30日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：許小平
6.會(huì)議列席人員：無
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于提名許小平先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名許小平先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。
在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。
在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提名許斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名許斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提名代開祥先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名代開祥先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。
在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于提名徐雁女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名徐雁女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》議案 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決定于2022年10月29日召開2022年 第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案內(nèi)容。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司
董事會(huì)
2022年 10月 13日
