證券代碼：873129 證券簡稱：華豐種業(yè) 主辦券商：東吳證券

【資料圖】

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月8日上午10:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于免去蔡鋒先生董事一職的議案》

為進一步完善公司治理，加強對公司的經(jīng)營業(yè)務管理，維護股東權(quán)益。經(jīng)研究商議，擬免去蔡鋒先生公司董事職務。

（二）審議《關(guān)于提名曹亞忠先生為公司董事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東代表提名，委派曹亞忠先生為公司董事，任期至第三屆董事會屆滿之日止，自2022年第三次臨時股東大會會議審議通過之日起生效。曹亞忠先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證原件及復印件；

2、自然人股東委托代理人辦理的，應出示委托人身份證及復印件、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人本人身份證；

3、法人股東由法定代表人出席會議的，該法定代表人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書原件、加蓋法人單位印章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；

5、出席會議的股東以現(xiàn)場方式辦理登記。

（二）登記時間：2022年9月8日上午9:00

（三）登記地點：江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：0515-69860890

（二）會議費用：自理

五、備查文件目錄

《江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司董事會

2022年 8月 23日

關(guān)鍵詞： 華豐種業(yè) 會議召開 股權(quán)登記日