原標(biāo)題:聯(lián)君科技:第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：834730 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)君科技 主辦券商：開源證券

深圳市聯(lián)君科技股份有限公司

【資料圖】

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 8月 9日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 29日 以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：藍(lán)健

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事會(huì)召開的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司 2022年半年度報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

相關(guān)議案內(nèi)容具體見公司于 2022年 8月 9日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn )的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-018）。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審議，并發(fā)表審核意見如下：

（1）半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理度的各項(xiàng)規(guī)定。

（2）半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2022年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司《2022年半年度報(bào)告》真實(shí)的反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

（3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《深圳市聯(lián)君科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

深圳市聯(lián)君科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年 8月 9日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 股份轉(zhuǎn)讓 公司章程