原標(biāo)題:艾迪藥業(yè):艾迪藥業(yè)關(guān)于收到上海證券交易所問詢函的公告
證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2022-054
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江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司對外投資的問詢函》（上證科創(chuàng)公函【2022】0191號）（以下簡稱“《問詢函》”），《問詢函》的具體內(nèi)容如下：
“2022年 7月 19日，你公司披露《關(guān)于對外投資的公告》稱，公司擬以自有資金 8,600萬元，向江蘇盛豐醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱盛豐醫(yī)療）購買其持有的南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱南大藥業(yè)）19.9646%的股權(quán)。南大藥業(yè)主要銷售注射用尿激酶等產(chǎn)品，本次投資后，南大藥業(yè)將成為公司參股公司，公司成為南大藥業(yè)第二大股東。經(jīng)事后審核，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 14.1.1條，請你公司就如下信息予以核實并補充披露。
一、公告披露，截至 2022年 4月末，南大藥業(yè)未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為4,891.09萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 80.79%；本次交易估值為 43,076萬元，相較于賬面凈資產(chǎn)的溢價率為 780.71%。請你公司補充披露：（1）本次交易的估值方法、估值假設(shè)、估值參數(shù)，形成交易估值的具體計算過程；（2）同行業(yè)可比交易估值情況，說明本次交易估值的公允性、估值溢價率較高的原因及合理性；（3）南大藥業(yè)主要資產(chǎn)、負(fù)債情況，分析南大藥業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較高的原因，說明南大藥業(yè)是否存在重大償債風(fēng)險，公司在本次交易中是否承擔(dān)償債義務(wù)。
二、公告披露，本次交易后，公司取得南大藥業(yè) 19.9646%的股權(quán)，南大藥業(yè)不納入公司合并報表范圍，且本次交易款項一次性支付。請你公司補充披露：（1）公司未收購南大藥業(yè)控制權(quán)的原因；（2）南大藥業(yè)的“三會一層”構(gòu)成情況，未來公司是否參與南大藥業(yè)經(jīng)營，是否有權(quán)派駐董事、監(jiān)事或高級管理人員；（3）本次交易未設(shè)置分期支付或業(yè)績考核目標(biāo)的原因，以及公司保障投資資金安全、可回收擬采取的具體措施；（4）結(jié)合交易對價占公司最近一期在手貨幣資金余額（扣除未使用募集資金）的比例，分析本次投資對公司日常經(jīng)營、募投項目實施的影響。
三、公告披露，南大藥業(yè)公司主要生產(chǎn)銷售注射用尿激酶等產(chǎn)品，擁有注射用尿激酶原料藥到制劑完整的生產(chǎn)鏈。公開信息顯示，2022年 7月，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購中心將南大藥業(yè)評為“一般失信”企業(yè)。請你公司補充披露：（1）公司近三年尿激酶粗品的產(chǎn)能、銷售收入和主要客戶情況，說明公司與南大藥業(yè)是否存在產(chǎn)品購銷、業(yè)務(wù)往來等合作歷史；（2）南大藥業(yè)近三年注射用尿激酶產(chǎn)品的銷售收入及市占率情況，結(jié)合該產(chǎn)品的市場空間、競爭格局以及南大藥業(yè)研發(fā)團(tuán)隊情況，分析南大藥業(yè)的核心競爭力；（3）南大藥業(yè)被評為“一般失信”企業(yè)的原因，對其注射用尿激酶產(chǎn)品銷售的具體影響。
四、公告披露，公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括尿激酶粗品，本次交易后公司將向南大藥業(yè)提供尿激酶粗品，并在制劑生產(chǎn)銷售方面進(jìn)行深度合作。（1）南大藥業(yè)對尿激酶產(chǎn)品的潛在采購需求規(guī)模與公司尿激酶粗品產(chǎn)能的匹配情況，預(yù)計形成訂單的金額、預(yù)計合作年限，對公司業(yè)績及原有客戶關(guān)系維持的影響；（2）除產(chǎn)品購銷外，雙方擬開展合作的具體領(lǐng)域及合作模式，是否存在其他與日常經(jīng)營無關(guān)的交易或資金往來安排。
五、公告披露，本次交易對方為盛豐醫(yī)療，原持有南大藥業(yè) 3,625.10萬元的出資額，占南大藥業(yè)出資額的 60.358%。公開信息顯示，盛豐醫(yī)療于 2022年 3月將所持南大藥業(yè)股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)押股權(quán)對應(yīng)出資額為 2,175.06萬元，占其所持股權(quán)的 60.00%，質(zhì)權(quán)人分別為南京眾雨恒健康醫(yī)療科技有限公司和江西浩然生物制藥有限公司。請你公司補充披露：（1）盛豐醫(yī)療實際控制人及背景信息，盛豐醫(yī)療質(zhì)押南大藥業(yè)股權(quán)的原因及質(zhì)押期限；（2）盛豐醫(yī)療所持南大藥業(yè)股權(quán)，是否存在權(quán)屬瑕疵或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)；（3）相關(guān)質(zhì)權(quán)人如行使質(zhì)權(quán)，對南大藥業(yè)控制權(quán)結(jié)構(gòu)、公司與南大藥業(yè)后續(xù)合作是否構(gòu)成潛在不利影響。
請你公司獨立董事逐項發(fā)表意見，請你公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司核查相關(guān)交易情況并逐項發(fā)表意見。
請你公司收到本問詢函后立即披露，并于 2022年 7月 26日前，披露公司及保薦機(jī)構(gòu)對上述問題的回復(fù)?！?
公司將根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板公司管理部的要求，積極就《問詢函》所涉及的問題予以回復(fù)并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會
2022年 7月 20日
