原標(biāo)題:海辰藥業(yè):關(guān)于離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明公告

證券代碼：300584 證券簡(jiǎn)稱：海辰藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-054

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南京海辰藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京海辰藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 7月 15 日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，于 2022年 7月 15日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》?，F(xiàn)將公司第三屆董事、監(jiān)事、高管任期屆滿離任情況公告如下：

一、離任董事持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明

1、姜曉群女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，姜曉群女士直接持有公司股票11,973,913股，占公司總股本的 9.98%，姜曉群女士和曹于平先生系夫妻關(guān)系，為公司控股股東、實(shí)際控制人，合計(jì)持有公司股票 62,465,219股，合計(jì)持股比例為 52.05%。

2、柳曉泉先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，柳曉泉先生直接持有公司股票7,982,608股，占公司總股本的 6.65%。其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。

3、姚曉敏女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，姚曉敏女士直接持有公司股票3,991,305股，占公司總股本的 3.33%。其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。

以上人員離任后，將繼續(xù)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、離任監(jiān)事持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明

1、馮明聲因任期屆滿，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，在公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理。截至本公告披露日，馮明聲先生未持有公司股份，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

三、離任高管持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明

1、姚曉敏。見(jiàn)上“一、3、姚曉敏”

2、王永軍先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任董事及其他職務(wù)。截至本公告披露日，王永軍先生未直接持有公司股票，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

3、錢佳玟女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，錢佳玟女士未持有公司股票，其關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

4、劉清華女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉清華女士直接持有公司股票 150,000股，占公司總股本的 0.125%，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。劉清華女士離任后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

特此說(shuō)明。

南京海辰藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年 7月 15日

關(guān)鍵詞： 公司股票 直接持有 副總經(jīng)理