原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司

未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）

為進(jìn)一步完善和健全廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司（以下簡稱

“公司”）利潤分配決策和監(jiān)督機(jī)制，保障股東的合法權(quán)益，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金

分紅》、《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，制定《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》（以下簡稱

“本規(guī)劃”）。

一、本規(guī)劃的考慮因素及制定原則

公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)

資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸等情況，平衡股東的短期利益和長期利益，對利潤分配做出制度性安排，從而建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅回報(bào)機(jī)制，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、未來三年（2022年-2024年）具體股東回報(bào)規(guī)劃

1、公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，應(yīng)重視對投資

者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

2、公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股

利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利，利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍。在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利；若董事會(huì)認(rèn)為公司未來成長性較好、每股凈資產(chǎn)偏高、公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在符合公司現(xiàn)金分紅政策的前提下，制定股票股利分配預(yù)案。

3、公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：在公司無重大投資計(jì)劃或

重大資金支出，且在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的前提下，未來三年，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)當(dāng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的10%。同時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展

階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利

潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利

潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利

潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)

規(guī)定處理。

4、公司可以根據(jù)盈利情況及資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

具體分配方案由公司董事會(huì)制訂，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

5、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所

分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

三、利潤分配的決策程序和機(jī)制

每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤分配預(yù)案，公司董

事會(huì)在利潤分配預(yù)案論證過程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配預(yù)案。公司董事會(huì)通過利潤分配預(yù)案，需經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審議通過后，應(yīng)將利潤分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。利潤分配方案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。公司董事會(huì)需在股東大會(huì)審議通過利潤分配決議后的2個(gè)月內(nèi)完成利潤分配方案的

實(shí)施。

公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對公司利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議，并經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)

事表決通過，若公司有外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事），則外部監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對審議的利潤分配預(yù)案發(fā)表意見。

董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后應(yīng)提交股東大會(huì)審議

批準(zhǔn)。股東大會(huì)對利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

四、利潤分配政策調(diào)整的決策程序和機(jī)制

公司將保持股利分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營

情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案的制訂和修改由公司董事會(huì)草擬，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過后提交公司股東大會(huì)審議并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。審

議時(shí)公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決，充分征求社會(huì)公眾投資者的意見，以保護(hù)投資者的權(quán)益。

五、其他

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施，修訂調(diào)整時(shí)亦同。

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十七日

關(guān)鍵詞： 利潤分配 公司董事會(huì) 堅(jiān)朗五金