原標題:喜悅智行:關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2022-036

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關于召開 2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 25日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過《關于召開 2021年年度股東大會的議案》，就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司第二屆董事會。

（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性 文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現(xiàn)場會議召開時間為：2022年 5月 20日(星期五)下午 13:30

2.網(wǎng)絡投票時間為：2022年 5月 20日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年 5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年 5月 20日 9:15至 15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2022年 5月 16日（星期一）

（七）出席對象：

1.在股權登記日持有公司股份的股東。凡是 2022年 5月 16日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

(八）會議地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號公司三樓會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的提案

表一：本次股東大會提案名稱及編碼

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累計投票提案
1.00	《關于公司< 2021年度董事會工作報告>的議案》	√
2.00	《關于公司<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》	√
3.00	《關于公司< 2021年度財務決算報告>的議案》	√
4.00	《關于公司 2021年年度報告全文及摘要的議案》	√
5.00	《關于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》	√
7.00	《關于公司 2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》	√
8.00	《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于公司 2022年度董事薪酬的議案》	√
10.00	《關于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
11.00	《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》	√
12.00	《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》	√

（二）提案的披露情況：上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

（三）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度述職報告將會作為本次會議的議題進行討論，不作為議案進行審議，獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（四）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等要求，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。

（五）以上議案 12為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過。議案 7、議案 8涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東慈溪天策控股有限公司、羅志強、羅胤豪、毛鵬珍、何佳瑩、寧波君科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、羅婕文需回避表決。其他提案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權過半數(shù)通過。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

3、自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規(guī)定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳 真方式登記，信函或傳真應包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真以 2022 年 5 月 18 日（星期三）17：00 前送達公司為準）。

（二）登記時間：2022年 5月 19日 17：00止。

（三）登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號證券部。

（四）會議聯(lián)系方式：

1、通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號

2、郵政編碼：315317

3、聯(lián)系電話：0574-58968850

4、傳真：0574-63559828

5、電子郵箱：joy@joy-nb.com

6、聯(lián)系人：蔡超威

（五）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十九次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此通知。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2022年 4月 25日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351198”，投票簡稱為“喜悅投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數(shù)對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、 反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2022年 5月 20日的交易時間，即上午 9:15-9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 5月 20日上午 9：15，結束時間為 2022年 5月 20日下午 15：00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為寧波喜悅智行科技股份有限公司附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為寧波喜悅智行科技股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。有效期自簽署日至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司< 2021年度董事會工作報告>的議案》	√
2.00	《關于公司<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》	√
3.00	《關于公司< 2021年度財務決算報告>的議案》	√
4.00	《關于公司 2021年年度報告全文及摘要的議案》	√
5.00	《關于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》	√
7.00	《關于公司 2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》	√
8.00	《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于公司 2022年度董事薪酬的議案》	√
10.00	《關于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》	√
11.00	《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》	√
12.00	《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》	√

委托人名稱（簽字蓋章）：

委托日期： 年 月 日

附件三

寧波喜悅智行科技股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

股東姓名或名稱	法定代表人（僅限法人股東）
證券名稱	證件號碼
股東賬戶	持股數(shù)（股）
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址
代理人姓名	是否提交委托書
代理人證件名稱	代理人證件號碼
代理人聯(lián)系電話	代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 關聯(lián)交易