原標(biāo)題:長(zhǎng)虹華意:關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：000404 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)虹華意 公告編號(hào)：2022-030 長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過,公司決定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，公司第九屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決定召開2021年年度股東大會(huì)。

（三）公司第九屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

（四）本次股東大會(huì)的召開日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月11日（星期三）下午14:30開始； 2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月11日（星期三）

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年5月11日上午9:15至下午15:00。

（五）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）本次會(huì)議股權(quán)登記日：2022年5月6日（星期五）

（七）本次股東大會(huì)出席對(duì)象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日2022年5月6股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

3、公司聘請(qǐng)的律師

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長(zhǎng)虹大道1號(hào)長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)提交股東大會(huì)審議表決的議案

本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。具體議案如下：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年度報(bào)告（全文及摘要）》	√
4.00	《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于2021年度高管薪酬的議案》	√
8.00	《關(guān)于計(jì)提2021年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》	√
9.00	《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)虹格蘭博科技股份有限公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》	√
11.00	《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
12.00	《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
13.00	《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
14.00	《關(guān)于計(jì)提2021年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金的議案》	√

（五）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

（六）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）。

五、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360404 投票簡(jiǎn)稱：“華意投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避； 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月11日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月11日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月11日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會(huì)，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)。對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見或投票數(shù)
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對(duì)	棄權(quán)	回避
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年度報(bào)告（全文及摘要）》	√
4.00	《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于2021年度高管薪酬的議案》	√
8.00	《關(guān)于計(jì)提2021年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》	√
9.00	《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)虹格蘭博科技股份有限公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》	√
11.00	《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》	√

《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>

12.00 √

部分條款的議案》

13.00	《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
14.00	《關(guān)于計(jì)提2021年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金的議案》	√
15.00	《關(guān)于公司閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》	√

注：1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人（簽名或蓋章）： 委托人證件號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

受托人（簽名或蓋章）： 受托人證件號(hào)碼:

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

（注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。

股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份有限公司 議事規(guī)則