原標(biāo)題:信濠光電:2021年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：301051 證券簡(jiǎn)稱：信濠光電 公告編號(hào)：2022-025 深圳市信濠光電科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 4月 15日（星期五）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 4月 15日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年 4月 15日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)松塘路 18號(hào)辦公樓一樓會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) （四）召集人：公司董事會(huì)
（五）主持人：董事長(zhǎng)姚浩先生
（六）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（七）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 23,682,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 29.6025%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共 7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為23,412,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 29.2650%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 270,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 0.3375%。
2、中小投資者出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 8人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 1,780,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 2.2250%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共 3人，代表有表決權(quán)的公司股份 1,510,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 1.8875%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 270,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 0.3375%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及其摘要的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 130,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5489％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 130,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股（六）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022年度董事薪酬方案的議案》
表決情況：同意 23,412,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8599％；反對(duì) 270,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1401％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,510,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 84.8315％；反對(duì) 270,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 15.1685％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 130,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5489％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 130,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 7.3034％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司 2022年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對(duì) 2,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份7.1573％。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及使用部分募集資金向控股子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
表決情況：同意 23,412,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8599％；反對(duì) 142,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6021％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,510,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 84.8315％；反對(duì) 142,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 8.0112％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（十一）以累積投票方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
11.01、審議通過(guò)了《選舉令西普先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事》 表決情況：同意 23,512,000 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2822％。
中小股東表決情況：同意 1,610,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 90.4494％。
11.02、審議通過(guò)了《選舉馮海濤先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事》 表決情況：同意 23,512,000 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2822％。
中小股東表決情況：同意 1,610,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 90.4494％。
（十二）以累積投票方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 12.01、審議通過(guò)了《選舉潘利花女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》 表決情況：同意 23,552,000 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％。
表決情況：同意 23,552,000 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：李婷、楊康
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。
四、備查文件
（一）2021年年度股東大會(huì)決議；
（二）北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市信濠光電科技股份有限公司召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳市信濠光電科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 15日
