CFi.CN訊：? “安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”調(diào)整項(xiàng)目總投資額、實(shí)施內(nèi)容、募集資金擬投入額：該項(xiàng)目總投資額由24,913.56萬(wàn)元調(diào)整為13,000.00萬(wàn)元；建設(shè)內(nèi)容不包括農(nóng)飲水設(shè)備、二次供水設(shè)備，二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備由公司參股公司浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司進(jìn)行投入，農(nóng)飲水設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)擬通過(guò)投資、戰(zhàn)略合作等形式由其他主體投入；計(jì)劃投入募集資金由 10,000.00萬(wàn)元調(diào)整為8,000.00萬(wàn)元，減少2,000.00萬(wàn)元。
? “度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”調(diào)整項(xiàng)目募集資金擬投入額、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式：該項(xiàng)目總投資額10,819.00萬(wàn)元保持不變，計(jì)劃投入募集資金由4,000.00萬(wàn)元調(diào)整為6,000.00萬(wàn)元，增加2,000.00萬(wàn)元；實(shí)施地點(diǎn)增加“成都、杭州、鄭州”；實(shí)施方式由“租賃辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心”調(diào)整為“租賃或購(gòu)買(mǎi)辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心”。
? “營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”調(diào)整項(xiàng)目總投資額、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式：該項(xiàng)目總投資額由2,916.91萬(wàn)元調(diào)整為1,302.03萬(wàn)元，計(jì)劃投入募集資金額不變；實(shí)施地點(diǎn)中的“北京、西安、上?！闭{(diào)整為“成都、鄭州、濟(jì)南”；實(shí)施方式由“自建+租賃營(yíng)銷(xiāo)中心辦公場(chǎng)地”調(diào)整為“自建+購(gòu)置或租賃營(yíng)銷(xiāo)中心辦公場(chǎng)地”。
? 本次調(diào)整事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
浙江和達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和達(dá)科技”或“公司”)于 2022年4月12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，現(xiàn)將調(diào)整的相關(guān)情況公告如下：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021年 6月 16日出具的《關(guān)于同意浙江和達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2050號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 26,848,290股。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 12.46元，募集資金總額為人民幣為 33,452.97萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 5,915.34萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 27,537.63萬(wàn)元。上述資金已全部到位，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具天健驗(yàn)字[2021]398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為 27,537.63萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模 53,649.47萬(wàn)元。公司于 2021年8月 13日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。截至 2021年12月 31日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目投資總額 | 調(diào)整前募集資金擬投資額 | 調(diào)整后募集資金擬投資額 | 已投入募集資金 |
| 1 | 安全供水系列產(chǎn)品研 發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 24,913.56 | 24,913.56 | 10,000.00 | 5,332.37 |
| 2 | 度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 10,819.00 | 10,819.00 | 4,000.00 | 2,958.36 |
| 3 | 營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目 | 2,916.91 | 2,916.91 | 1,302.03 | 403.23 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,235.60 | 636.21 |
| 合 計(jì) | 53,649.47 | 53,649.47 | 27,537.63 | 9,330.17 |
1、具體調(diào)整情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資額度 | 募集資金擬投入金額 | |
| 調(diào)整前 | 1 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 擬新建生產(chǎn)車(chē)間，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及相應(yīng)配套設(shè)施，生產(chǎn)安全供水系列產(chǎn)品約 83,100套，其中智能遙測(cè)終端 50,000套、噪聲監(jiān)測(cè)儀 30,000套、農(nóng)飲水設(shè)備 600套、二次供水設(shè)備 2,500套。 | 24,913.56 | 10,000.00 |
| 2 | 度量云、智慧水SaaS務(wù)平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng) 目 | 擬在嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)本部研發(fā)中心，同時(shí)在北京、深圳、西安、重慶、上海、武漢、南京租賃辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心，并建立度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺(tái)以及數(shù)據(jù)中心。 | 10,819.00 | 4,000.00 | |
| 3 | 營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化 項(xiàng)目 | 在公司本部嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自建營(yíng)銷(xiāo)總部及展廳，并在武漢、北京、深圳、西安、重慶、上海等地租賃辦公服務(wù)場(chǎng)所建立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心。 | 2,916.91 | 1,302.03 | |
| 調(diào)整后 | 1 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn) | 擬新建生產(chǎn)車(chē)間，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及相應(yīng)配套設(shè)施，生產(chǎn)安全供水系列產(chǎn)品約 80,000套，其中智能遙測(cè)終端 50,000套、噪聲監(jiān) | 13,000.00 | 8,000.00 |
| 業(yè)化項(xiàng) 目 | 測(cè)儀 30,000套。 | ||||
| 2 | 度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 擬在嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)本部研發(fā)中心，同時(shí)在北京、深圳、西安、重慶、成都、杭州、鄭州、上海、武漢、南京等地租賃或購(gòu)買(mǎi)辦公場(chǎng)所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心，并建立度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺(tái)以及數(shù)據(jù)中心。 | 10,819.00 | 6,000.00 | |
| 3 | 營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目 | 在公司本部嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自建營(yíng)銷(xiāo)總部及展廳，并在武漢、深圳、重慶、成都、濟(jì)南、鄭州等地租賃或購(gòu)買(mǎi)辦公服務(wù)場(chǎng)所建立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心。 | 1,302.03 | 1,302.03 |
單位：萬(wàn)元
| 本次調(diào)整前 | 本次調(diào)整金額 | 本次調(diào)整后 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) 募集資金擬投入 | ||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 募集資金擬投入 | |||
| 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 10,000.00 | -2,000.00 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 8,000.00 |
| 度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 4,000.00 | 2,000.00 | 度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 6,000.00 |
| 營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目 | 1,302.03 | 0.00 | 營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目 | 1,302.03 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12,235.60 | 0.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12,235.60 |
| 合計(jì) | 27,537.63 | 0.00 | 合計(jì) | 27,537.63 |
公司于2022年4月12日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。本次調(diào)整事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
