原標題:中儲股份:中儲發(fā)展股份有限公司關于確認2021年度日常關聯(lián)交易及預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告
證券代碼：
600787
證券簡稱：中儲股份
編號：臨
202
2
-
0
22
號
中儲發(fā)展股份有限公司
關于確認
202
1
年度日常關聯(lián)交易及預計
202
2
年度日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
.是否需要提交股東大會審議：是
.此日常關聯(lián)交易對上市公司獨立性無影響
一、日常關聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
9
日，公司八屆五十九次董事
會審議通過了《關于確認
202
1
年度日
常關聯(lián)交易及預計
202
2
年度日常關聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：贊成票
8
票、反對
票
0
票、棄權票
0
票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易屬于
日常關聯(lián)交易
,
在關聯(lián)方任職的
關聯(lián)董事
梁偉華先生、李勇昭先生對該議案回避表決。
本次關聯(lián)交易尚需獲得公司
20
2
1
年年度股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關
系的關聯(lián)人將在股東大會上對該議案回避表決。
公司獨立董事高冠江、劉文湖、董中浪、馬一德對本次關聯(lián)交易事前認可，并發(fā)
表獨立意見如下：
我們同意《關于確認
2021
年度日常關聯(lián)
交易及預計
2022
年度日常關聯(lián)交易的議
案》。我們認為本次關聯(lián)交易對于充分發(fā)揮公司（含下屬各級子公司）、中國物流集團
有限公司
（以下簡稱“
中國物流集團
”）
下屬企業(yè)及中國誠通控股集團有限公司
（以下
簡稱“中國誠通集團”）
下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務網(wǎng)
絡優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率，做強做大公司業(yè)務具有重要意義，其關聯(lián)交易定
價合理，符合公司股東的長遠戰(zhàn)略利益，對非關聯(lián)股東是公平合理的，公司董事會對
此關聯(lián)交易的表決程序合法、有效。
董事會審計與風險管理委員會對該關聯(lián)交易的書面審核意見如下：
經(jīng)過
認真審核，我們認為本次關聯(lián)交易對于充分發(fā)揮公司（含下屬各級子公司）、
中國物流集團有限公司下屬企業(yè)及中國誠通控股集團有限公司下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)
勢、銷售網(wǎng)絡渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務網(wǎng)絡優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率，做強做大
公司業(yè)務具有重要意義，其關聯(lián)交易定價合理，符合公司股東的長遠戰(zhàn)略利益，對非
關聯(lián)股東是公平合理的，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
（二
）
前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
關聯(lián)交易類別
關聯(lián)人
上年預計金額
（單位：萬元）
上年實際發(fā)生金
額（單位：萬元）
預計金額與實際發(fā)生
金額差異較大的原因
向關聯(lián)人采購
中國誠通
集團
下屬
企業(yè)
80,000
23,348.69
業(yè)務量未達預期
向關聯(lián)人銷售
10,000
4,985.22
向關聯(lián)人提供勞務
50,000
15,097.59
接受關聯(lián)人勞務
7,000
3,208.23
合計
-
147,000
46,639.73
-
(
三
)
本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
關聯(lián)交易類別
關聯(lián)人
本次預計
金額（單
位：萬元）
占同類
業(yè)務比
例（%）
本年年初至披
露日與關聯(lián)人
累計已發(fā)生的
交易金額（單
位：萬元）
上年實際發(fā)
生金額
（單
位：萬元）
占同類
業(yè)務比
例（%）
本次預計金
額與上年實
際發(fā)生金額
差異較大的
原因
向關聯(lián)人采購
中國物
流集團
下屬企
業(yè)
5,000
0.14
0.00
-
-
中儲集團的
控股股東變
更為中國物
流集團，公司
關聯(lián)方范圍
擴大
向關聯(lián)人銷售
25,000
0.68
1.04
向關聯(lián)人提供
勞務
26,000
0.71
2,938.35
接受關聯(lián)人勞
務
10,000
0.28
75.54
向關聯(lián)人采購
中國誠
通集團
下屬企
業(yè)
10,000
0.28
9.56
23,348.69
0.53
向關聯(lián)人銷
售
5,000
0.14
11.16
4,985.22
0.11
向關聯(lián)人提供
勞務
10,000
0.27
1,342.99
15,097.59
0.50
接受關聯(lián)人勞
務
1,000
0.03
0.00
3,208.23
0.11
合計
-
92,000
-
4,378.64
46,639.73
-
-
二、
關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）
中國誠通控股集團有限公司
1
、類型：有限責任公司
(
國有獨資
)
2
、法定代表人：朱碧新
3
、注冊資本：
1,130,000
萬人民幣
4
、成立日期：
1998
年
1
月
22
日
5
、住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街
158
號遠洋大廈
12
層
1229
-
1282
室
6
、經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營管理；受托管理；兼并收購；投資管理及咨詢；物流服務；
進出口業(yè)務；金屬材料、機電產(chǎn)品、化工原料及化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、黑色金
屬礦產(chǎn)品、有色金屬材料及礦產(chǎn)品、焦炭、建材、天然橡膠、木材、水泥、汽車的銷
售；五金交化、紡織品、服裝、日用品、文化體育用品的銷售；林漿紙生產(chǎn)、開發(fā)及
利用。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部
門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)
營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)
營活動。）
7
、中國誠通集團下屬企業(yè)經(jīng)營情況正常，具有履行協(xié)議的能力。
8
、
2022
年
1
月
公司控股股東
-
中國物資儲運集團有限公司（以下簡稱“中儲集團”）
變更工商登記前，中國誠通集團通過中儲集團間接持有本公司
1,006,185,716
股股份，
占本公司總股本的
45.74%
。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，中國
誠通集團下屬企業(yè)為本公司的關聯(lián)人。
（二）中國物流集團有限公司
1
、類型：其他有限責任公司
2
、法定代表人：
李洪鳳
3
、注冊資本：
3,000,000
萬人民幣
4
、成立日期：
1987
年
8
月
26
日
5
、住所：北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街
5
號院
2
號樓
6
、經(jīng)營范圍：國內(nèi)貨物運輸代理；國際船舶代理；國際貨物運輸代理；道路貨物
運輸站
經(jīng)營；園區(qū)管理服務；包裝服務；供應鏈管理服務；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；大數(shù)據(jù)
服務；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；采購代理服務；招投標代理服務；信息咨詢服務（不含
許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務
(
不含危險化學品等需許可審批的項目）；低
溫倉儲
(
不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；倉儲設備租賃服
務；無船承運業(yè)務；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；港口理貨；貨物進出口；資
產(chǎn)管理；投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理；銷售智能倉儲裝備、金屬材料、金屬制品、
非金屬礦及制品、機械設備、機械零件、有色金屬合金、電子設備、日用品
、汽車零
部件、特種設備、新能源原動設備、包裝材料及制品、包裝專用設備、再生資源；再
生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；包裝專用設備制造；機械設備、金屬制品、新興能
源技術、資源再生利用技術的研發(fā)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；
依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家
和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
7
、中國物流集團下屬企業(yè)經(jīng)營情況正常，具有履行協(xié)議的能力。
8
、
2022
年
1
月中儲集團變更工商登記后，中國物流集團通過中儲集團間接持有本
公司
1,006,18
5,716
股股份，占本公司總股本的
45.74%
。根據(jù)《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》的相關規(guī)定，中國物流集團下屬企業(yè)為本公司的關聯(lián)人。
三、
關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）關聯(lián)交易內(nèi)容
本公司
(
含下屬各級子公司
)
與中國物流集團下屬企業(yè)、中國
誠通集團
下屬企業(yè)互
銷所經(jīng)營商品物資。
本公司
(
含下屬各級子公司
)
與中國物流集團下屬企業(yè)、中國
誠通集團
下屬企業(yè)在
日常經(jīng)營過程中相互提供物流服務。
（二）定價政策
上述關聯(lián)交易均按照市場價格確定，后續(xù)以具體業(yè)務合同形式予以分別約定。
四、
關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本
次關聯(lián)交易預計是為了充分發(fā)揮本公司（含下屬各級子公司）、中國物流集團下
屬企業(yè)及中國
誠通集團
下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務網(wǎng)
絡優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率，做強做大公司業(yè)務，不斷增強公司的盈利能力。
上述日常關聯(lián)交易對公司獨立性無影響。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董
事
會
202
2
年
3
月
31
日
關鍵詞： 關聯(lián)交易 下屬企業(yè) 中國物流
