原標(biāo)題:中儲(chǔ)股份:中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：
600787
證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份
編號(hào)：臨
202
2
-
0
22
號(hào)
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)
202
1
年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)
202
2
年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
.是否需要提交股東大會(huì)審議：是
.此日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性無(wú)影響
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
9
日，公司八屆五十九次董事
會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)
202
1
年度日
常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)
202
2
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：贊成票
8
票、反對(duì)
票
0
票、棄權(quán)票
0
票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易屬于
日常關(guān)聯(lián)交易
,
在關(guān)聯(lián)方任職的
關(guān)聯(lián)董事
梁偉華先生、李勇昭先生對(duì)該議案回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得公司
20
2
1
年年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)
系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
公司獨(dú)立董事高冠江、劉文湖、董中浪、馬一德對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可，并發(fā)
表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
我們同意《關(guān)于確認(rèn)
2021
年度日常關(guān)聯(lián)
交易及預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議
案》。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)于充分發(fā)揮公司（含下屬各級(jí)子公司）、中國(guó)物流集團(tuán)
有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“
中國(guó)物流集團(tuán)
”）
下屬企業(yè)及中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司
（以下
簡(jiǎn)稱“中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)”）
下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢(shì)以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)
絡(luò)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司資源的使用效率，做強(qiáng)做大公司業(yè)務(wù)具有重要意義，其關(guān)聯(lián)交易定
價(jià)合理，符合公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，對(duì)非關(guān)聯(lián)股東是公平合理的，公司董事會(huì)對(duì)
此關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、有效。
董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易的書(shū)面審核意見(jiàn)如下：
經(jīng)過(guò)
認(rèn)真審核，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)于充分發(fā)揮公司（含下屬各級(jí)子公司）、
中國(guó)物流集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)及中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)
勢(shì)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢(shì)以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司資源的使用效率，做強(qiáng)做大
公司業(yè)務(wù)具有重要意義，其關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，符合公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，對(duì)非
關(guān)聯(lián)股東是公平合理的，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
（二
）
前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別
關(guān)聯(lián)人
上年預(yù)計(jì)金額
（單位：萬(wàn)元）
上年實(shí)際發(fā)生金
額（單位：萬(wàn)元）
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生
金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)
中國(guó)誠(chéng)通
集團(tuán)
下屬
企業(yè)
80,000
23,348.69
業(yè)務(wù)量未達(dá)預(yù)期
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售
10,000
4,985.22
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)
50,000
15,097.59
接受關(guān)聯(lián)人勞務(wù)
7,000
3,208.23
合計(jì)
-
147,000
46,639.73
-
(
三
)
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別
關(guān)聯(lián)人
本次預(yù)計(jì)
金額（單
位：萬(wàn)元）
占同類(lèi)
業(yè)務(wù)比
例（%）
本年年初至披
露日與關(guān)聯(lián)人
累計(jì)已發(fā)生的
交易金額（單
位：萬(wàn)元）
上年實(shí)際發(fā)
生金額
（單
位：萬(wàn)元）
占同類(lèi)
業(yè)務(wù)比
例（%）
本次預(yù)計(jì)金
額與上年實(shí)
際發(fā)生金額
差異較大的
原因
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)
中國(guó)物
流集團(tuán)
下屬企
業(yè)
5,000
0.14
0.00
-
-
中儲(chǔ)集團(tuán)的
控股股東變
更為中國(guó)物
流集團(tuán)，公司
關(guān)聯(lián)方范圍
擴(kuò)大
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售
25,000
0.68
1.04
向關(guān)聯(lián)人提供
勞務(wù)
26,000
0.71
2,938.35
接受關(guān)聯(lián)人勞
務(wù)
10,000
0.28
75.54
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)
中國(guó)誠(chéng)
通集團(tuán)
下屬企
業(yè)
10,000
0.28
9.56
23,348.69
0.53
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)
售
5,000
0.14
11.16
4,985.22
0.11
向關(guān)聯(lián)人提供
勞務(wù)
10,000
0.27
1,342.99
15,097.59
0.50
接受關(guān)聯(lián)人勞
務(wù)
1,000
0.03
0.00
3,208.23
0.11
合計(jì)
-
92,000
-
4,378.64
46,639.73
-
-
二、
關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）
中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司
1
、類(lèi)型：有限責(zé)任公司
(
國(guó)有獨(dú)資
)
2
、法定代表人：朱碧新
3
、注冊(cè)資本：
1,130,000
萬(wàn)人民幣
4
、成立日期：
1998
年
1
月
22
日
5
、住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街
158
號(hào)遠(yuǎn)洋大廈
12
層
1229
-
1282
室
6
、經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；受托管理；兼并收購(gòu)；投資管理及咨詢；物流服務(wù)；
進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品、化工原料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、黑色金
屬礦產(chǎn)品、有色金屬材料及礦產(chǎn)品、焦炭、建材、天然橡膠、木材、水泥、汽車(chē)的銷(xiāo)
售；五金交化、紡織品、服裝、日用品、文化體育用品的銷(xiāo)售；林漿紙生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)及
利用。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)。）
7
、中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況正常，具有履行協(xié)議的能力。
8
、
2022
年
1
月
公司控股股東
-
中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)集團(tuán)”）
變更工商登記前，中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)通過(guò)中儲(chǔ)集團(tuán)間接持有本公司
1,006,185,716
股股份，
占本公司總股本的
45.74%
。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)
誠(chéng)通集團(tuán)下屬企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)人。
（二）中國(guó)物流集團(tuán)有限公司
1
、類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
2
、法定代表人：
李洪鳳
3
、注冊(cè)資本：
3,000,000
萬(wàn)人民幣
4
、成立日期：
1987
年
8
月
26
日
5
、住所：北京市豐臺(tái)區(qū)鳳凰嘴街
5
號(hào)院
2
號(hào)樓
6
、經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際船舶代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；道路貨物
運(yùn)輸站
經(jīng)營(yíng)；園區(qū)管理服務(wù)；包裝服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；大數(shù)據(jù)
服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；采購(gòu)代理服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含
許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)
(
不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；低
溫倉(cāng)儲(chǔ)
(
不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服
務(wù)；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；從事國(guó)際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；港口理貨；貨物進(jìn)出口；資
產(chǎn)管理；投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理；銷(xiāo)售智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備、金屬材料、金屬制品、
非金屬礦及制品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)械零件、有色金屬合金、電子設(shè)備、日用品
、汽車(chē)零
部件、特種設(shè)備、新能源原動(dòng)設(shè)備、包裝材料及制品、包裝專(zhuān)用設(shè)備、再生資源；再
生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；包裝專(zhuān)用設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備、金屬制品、新興能
源技術(shù)、資源再生利用技術(shù)的研發(fā)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家
和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
7
、中國(guó)物流集團(tuán)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況正常，具有履行協(xié)議的能力。
8
、
2022
年
1
月中儲(chǔ)集團(tuán)變更工商登記后，中國(guó)物流集團(tuán)通過(guò)中儲(chǔ)集團(tuán)間接持有本
公司
1,006,18
5,716
股股份，占本公司總股本的
45.74%
。根據(jù)《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)物流集團(tuán)下屬企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)人。
三、
關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
本公司
(
含下屬各級(jí)子公司
)
與中國(guó)物流集團(tuán)下屬企業(yè)、中國(guó)
誠(chéng)通集團(tuán)
下屬企業(yè)互
銷(xiāo)所經(jīng)營(yíng)商品物資。
本公司
(
含下屬各級(jí)子公司
)
與中國(guó)物流集團(tuán)下屬企業(yè)、中國(guó)
誠(chéng)通集團(tuán)
下屬企業(yè)在
日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中相互提供物流服務(wù)。
（二）定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易均按照市場(chǎng)價(jià)格確定，后續(xù)以具體業(yè)務(wù)合同形式予以分別約定。
四、
關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本
次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是為了充分發(fā)揮本公司（含下屬各級(jí)子公司）、中國(guó)物流集團(tuán)下
屬企業(yè)及中國(guó)
誠(chéng)通集團(tuán)
下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢(shì)以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)
絡(luò)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司資源的使用效率，做強(qiáng)做大公司業(yè)務(wù)，不斷增強(qiáng)公司的盈利能力。
上述日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響。
特此公告。
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司
董
事
會(huì)
202
2
年
3
月
31
日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 下屬企業(yè) 中國(guó)物流
