原標(biāo)題:蘇試試驗(yàn):第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼：300416 證券簡(jiǎn)稱：蘇試試驗(yàn) 公告編號(hào)：2022-014
債券代碼：123060 債券簡(jiǎn)稱：蘇試轉(zhuǎn)債
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2022年3月17日以郵件、微信方式發(fā)出，
會(huì)議于2022年3月21日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由鐘瓊
華董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事5人，親自參加董事5人，其中獨(dú)立董事黃德春先
生、權(quán)小鋒先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，符合公
司法及公司章程的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于<蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃
（草案）>及其摘要的議案》
為了建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工
的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健
康發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，
公司擬定了第二期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有
限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事鐘瓊?cè)A先生、趙正堂先生為本次員工持股計(jì)劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于<蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃
管理辦法>的議案》
為保障公司第二期員工持股計(jì)劃順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)
于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，公司制定了本管理辦法。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司第
二期員工持股計(jì)劃管理辦法》。
公司董事鐘瓊?cè)A先生、趙正堂先生為本次員工持股計(jì)劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)
劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司第二期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）的順利實(shí)
施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不
限于以下事項(xiàng)：
（一）授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃；
（二）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施員工持股計(jì)劃，包括但不限于提名管理委員會(huì)委員候
選人；
（三）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本持
股計(jì)劃的約定取消計(jì)劃持有人的資格、提前終止本持股計(jì)劃；
（四）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；
（五）員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法
規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會(huì)按照新的法律、法規(guī)、政策規(guī)定對(duì)員工持股計(jì)
劃作出相應(yīng)調(diào)整；
（六）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的過(guò)戶、登記、鎖定以及
解鎖的全部事宜；
（七）授權(quán)董事會(huì)擬定、簽署與本員工持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議文件；
（八）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃作出解釋；
（九）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)
有效。
公司董事鐘瓊?cè)A先生、趙正堂先生為本次員工持股計(jì)劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)一致同意，公司擬于2022年4月8日召開(kāi)2022年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2022-016）的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月21日
關(guān)鍵詞： 員工持股計(jì)劃 蘇試試驗(yàn) 臨時(shí)股東大會(huì)
