原標(biāo)題:東方財(cái)富:董事會(huì)決議公告
證券代碼：300059 證券簡(jiǎn)稱：東方財(cái)富 公告編號(hào)：2022-038
東方財(cái)富信息股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
東方財(cái)富信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)
議于2022年3月17日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2022年3月7日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
送達(dá)、電話等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事六人，實(shí)到董事六人，公司董事長(zhǎng)其實(shí)先
生主持本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，做出如下決議：
（一）審議通過(guò)《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告及摘要》
公司2021年年度報(bào)告及摘要真實(shí)反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)
日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制
規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根
據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公
司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（六）審議通過(guò)《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
2021年度公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于
上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情
形。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（七）審議通過(guò)《2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（八）審議通過(guò)《2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)給投資者以持續(xù)回報(bào)，遵照中
國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，擬提出公司2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本
及利潤(rùn)分派預(yù)案為：
1、以總股本11,011,802,120股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增
2股，共轉(zhuǎn)增2,202,360,424股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為13,214,162,544股。
2、以總股本11,011,802,120股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80
元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金880,944,169.60元。
在利潤(rùn)分配預(yù)案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本總額若發(fā)
生變化，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的
議案》
鑒于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（代碼：123111，簡(jiǎn)稱“東財(cái)轉(zhuǎn)
3”，以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股工作已完成，公司總股本已增加至11,011,802,120
股，同時(shí)，根據(jù)公司2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤(rùn)分配預(yù)案，公司以總股
本11,011,802,120股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共轉(zhuǎn)增
2,202,360,424股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為13,214,162,544股。綜上所述，董事會(huì)同意
將公司注冊(cè)資本增加至13,214,162,544.00元，并對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款作如下
修訂：
原條款內(nèi)容、序號(hào)
現(xiàn)條款內(nèi)容、序號(hào)
第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣1033576.3789
萬(wàn)元。
第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣1321416.2544
萬(wàn)元。
第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面
值，公司股份總數(shù)為1033576.3789萬(wàn)股，公司
的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1033576.3789萬(wàn)股，其
他種類股0股。
第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面
值，公司股份總數(shù)為1321416.2544萬(wàn)股，公司
的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1321416.2544萬(wàn)股，其
他種類股0股。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)東方財(cái)富證券股份有限公司進(jìn)行增資的議案》
鑒于“東財(cái)轉(zhuǎn)3”轉(zhuǎn)股工作已完成，剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債已全部贖回，根據(jù)《東
方財(cái)富信息股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》
的規(guī)定，本次可轉(zhuǎn)債扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充公司全資子公司
東方財(cái)富證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方財(cái)富證券”）的營(yíng)運(yùn)資金，在可轉(zhuǎn)
債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的資本金。公司現(xiàn)以對(duì)東方財(cái)
富證券的債權(quán)15,773,028,724.49元及現(xiàn)金231,971,275.51元，對(duì)東方財(cái)富證券進(jìn)行
增資，增資總額160.05億元。上述債權(quán)為公司以可轉(zhuǎn)債募集資金向東方財(cái)富證券
提供的借款及利息。上述增資總額中，33.00億元作為東方財(cái)富證券注冊(cè)資本，
127.05億元作為資本公積。增資完成后，東方財(cái)富證券注冊(cè)資本由88.00億元增至
121.00億元。
具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。對(duì)于安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）2022年度的審計(jì)費(fèi)用，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年公司實(shí)際業(yè)
務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立
意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司2022年度銀行授信、借款提供擔(dān)保
的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)
合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)2022年度（自本項(xiàng)議案獲得2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)
日至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止）公司為全資子公司上海天天基金銷售有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“天天基金”）向銀行申請(qǐng)授信、銀行向天天基金提供借款事項(xiàng)提
供擔(dān)保，最高保證額度合計(jì)不超過(guò)150.00億元。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管
理層負(fù)責(zé)實(shí)施2022年度上述預(yù)計(jì)銀行授信、借款及相關(guān)擔(dān)保的合同談判簽署等具
體事宜。
具體詳見(jiàn)公司同日在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信
息披露媒體披露的相關(guān)公告。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于2022年4月8日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。股東
大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)等具體事項(xiàng)，具體詳見(jiàn)公司2021年年度股東大會(huì)通知。
本項(xiàng)議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、備查文件
東方財(cái)富信息股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
特此公告。
東方財(cái)富信息股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年三月十九日
