原標(biāo)題:華冶科技:2022年第一次職工代表大會(huì)決議公告

證券代碼：839759 證券簡稱：華冶科技 主辦券商：國融證券

江蘇華冶科技股份有限公司

2022年第一次職工代表大會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席

情況

（一）會(huì)議召開

情況

1.會(huì)

議召開時(shí)間：

2022

年

3

月

10

日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：

公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：

現(xiàn)場

4.發(fā)出

董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和

方式

：

2022

年

2

月

23

日

以

書面

方式

發(fā)出

5.會(huì)議主持人：

蔡高銀

6.召開

情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席

情況

會(huì)議應(yīng)出席董事

30人，出席和授權(quán)出席董事

30人。

二、議案審議

情況

（一）審議

通過

《

關(guān)于選舉

施泉亮

為公司第

三

屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事

的議案

》

1.議案內(nèi)容

：

鑒于公司第

二

屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，

現(xiàn)

選舉施泉亮

為第

三

屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)

事，

將與股東大會(huì)審議通過產(chǎn)生的股東代表監(jiān)事共同組成公司第

三

屆監(jiān)事會(huì)，

自

2022年

3月

10日起生效

，任期三年

。上述候選職工代表監(jiān)事符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)職工代表監(jiān)事任職資格的要求，未

被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案

表決結(jié)果：

同意

30票；反對(duì)

0票；棄權(quán)

0票。

反對(duì)

/棄權(quán)

原因：

不適用

3.回避表決情況：

無

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案

無需

提交股東大會(huì)審議。

三、備查

文件目錄

《江蘇華冶科技股份有限公司

2022年第一次職工代表大會(huì)決議》

江蘇華冶科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年

3月

10日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 職工代表大會(huì) 公司章程