CFi.CN訊：廣東道氏技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道氏技術”）于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會 2022年第 3次會議及第五屆監(jiān)事會 2022年第 2次會議，審議通過《變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體的議案》，同意公司將“年產(chǎn) 30,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”中的“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”實施地點由廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)變更至江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實施主體由道氏技術變更為公司全資子公司江西佳納能源科技有限公司（以下簡稱“江西佳納”）。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 6.3.14條（二）規(guī)定，本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體，不屬于變更募集資金用途，不需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關事項公告如下：

一、 募集資金及投資項目基本情況

1、2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金的情況

2020年 8月 18日，中國證監(jiān)會出具了《關于同意廣東道氏技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1833號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。公司本次向 9名發(fā)行對象發(fā)行股份數(shù)量 95,238,095股，發(fā)行價格 12.60元/股，募集資金總額 1,199,999,997.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 1,187,795,917.84元。

2021年 2月 10日，立信會計師事務所就募集資金到賬事項出具了“信會師報字[2021]第 ZI10029號”《驗資報告》。就本次非公開發(fā)行股份募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

2、相關募集資金使用情況

“年產(chǎn) 30,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”包括“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”和“年產(chǎn) 10,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”兩個子項目，其中“年產(chǎn) 10,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”已建成投產(chǎn)，“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”尚未開始建設，截至 2022年 2月 28日，公司上述項目使用募集資金的情況如下：

單位：萬元

1、變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體情況概述

公司在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)將規(guī)?；a(chǎn)鋰電材料，為了提高規(guī)模生產(chǎn)效應，降低生產(chǎn)管理成本，提升公司市場競爭力，公司擬將“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”的實施地點和實施主體變更如下：

隨著新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，動力電池需求也隨之快速增加，作為鋰電池的重要材料，三元前驅(qū)體需求也將進入一個快速發(fā)展的階段。為了把握行業(yè)機遇，公司在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)設立鋰電材料業(yè)務生產(chǎn)基地，投資建設內(nèi)容為年產(chǎn) 10萬噸動力電池正極材料前驅(qū)體、2萬噸金屬量鈷鹽產(chǎn)品、3萬噸金屬量鎳鹽產(chǎn)品、5萬噸廢舊鋰電池回收再利用項目，提高規(guī)?；a(chǎn)效應。

“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”原實施地點為廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)，與原實施地點相比，在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)建立生產(chǎn)基地實施該項目將更有利于發(fā)揮規(guī)模效應，降低配套設施投入。

龍南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，具備完善配套的基礎設施。根據(jù)江西省龍南市《2021年政府工作報告》，龍南市將加快建設鋰電產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)細分領域集聚局面，圍繞鋰電產(chǎn)業(yè)等延鏈、補鏈、強鏈，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游主攻正負極材料、隔膜、電解液，中游主攻電芯組裝檢測及電池封裝，下游主攻消費型、小動力型及儲能型應用，龍南市在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上集群效應將凸顯，其鋰電產(chǎn)業(yè)園的其他企業(yè)未來將與公司鋰電材料業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同性，且龍南市位于江西省最南端，京九鐵路、大廣高速、贛粵高速縱橫貫穿全境，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，將為公司的項目發(fā)展提供優(yōu)良的外部環(huán)境，有助于公司鋰電材料業(yè)務的產(chǎn)能建設和發(fā)展，提升規(guī)模效率和降低生產(chǎn)成本，有利于進一步提升公司經(jīng)營效率和市場競爭力。

綜上，為了提高募集資金投資效率，落實公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進公司鋰電材料業(yè)務產(chǎn)能建設，公司擬對“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”實施地點及實施主體進行變更，變更后實施地點為江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實施主體為江西佳納。

三、變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體對公司的影響

公司將充分利用龍南市在交通區(qū)位條件、產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈集群效應等方面的優(yōu)勢，推進公司鋰電材料業(yè)務的發(fā)展建設。本次調(diào)整與公司發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關，有利于公司更好的使用募集資金，提高募投項目規(guī)模效應，合理有效地配置資源，有利于增強公司核心競爭力，進一步提升公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體，是依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務發(fā)展需要做出的審慎決策，未改變募集資金投資項目的建設內(nèi)容，不會對募集資金投資項目的實施造成實質(zhì)性影響，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、董事會、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見

1、 董事會意見

公司于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會 2022年第 3次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體的議案》，同意將“年產(chǎn) 20,000噸動力電池正極材料前驅(qū)體項目”實施地點由廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)變更至江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實施主體由道氏技術變更為江西佳納。本次變更實施地點和實施主體不會對公司募集資金投資項目實施造成影響，也不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2、 獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體是基于公司實際情況作出的調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次變更履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

3、 監(jiān)事會意見

公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體是基于募投項目的實際情況及公司長遠發(fā)展考慮，有利于提高募集資金使用效率，提升預期經(jīng)濟效益，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及全體股東的利益，本次變更不影響其他募投項目的正常開展，也不存在損害股東利益的情況，相關程序合法、合規(guī)。

4、 保薦機構意見

截至本核查意見出具之日，江西佳納為公司的全資子公司，本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，該事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司 2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體事項無異議。

五、備查文件

1、第五屆董事會 2022年第 3次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會 2022年第 2次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會 2022年第 3次會議相關事項的獨立意見； 4、保薦機構的核查意見。

關鍵詞： 募集資金 投資項目 上市公司