重磅通知!新加坡公司注冊(cè)將迎來(lái)一場(chǎng)系統(tǒng)性改革!《企業(yè)服務(wù)提供商法案》將于2025年6月9日起正式生效，CSP即將進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代!

1 什么是CSP?

CSP即新加坡企業(yè)服務(wù)提供商，是協(xié)助客戶在新加坡注冊(cè)公司、提供秘書(shū)、注冊(cè)地址等財(cái)稅服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，類似于香港的持牌秘書(shū)公司。本次新法案的出臺(tái)旨在加強(qiáng)CSP的監(jiān)管，防止公司被濫用于洗錢、逃稅等非法操作。該法案將在6月9日起強(qiáng)制要求CSP在辦理公司注冊(cè)、轉(zhuǎn)年審以及董事 / 股東變更等業(yè)務(wù)時(shí)，必須通過(guò)視頻面審對(duì)客戶身份進(jìn)行核驗(yàn)。

2 新規(guī)三大核心變化

據(jù)新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管制局(ACRA)發(fā)布的官方信息顯示，本次新規(guī)調(diào)整主要包括三個(gè)方面：董事資質(zhì)、視頻見(jiàn)證、盡調(diào)機(jī)構(gòu)。

1、杜絕董事資質(zhì)掛名、代持

企業(yè)服務(wù)提供商(CSP)在任命或安排董事時(shí)，需嚴(yán)格評(píng)估候選人的合規(guī)性，從源頭杜絕不合格人員進(jìn)入管理層，降低企業(yè)被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。如若出現(xiàn)違規(guī)行為，將面臨高至10萬(wàn)新幣的處罰，更為甚者，將被追究刑事責(zé)任!

核心評(píng)估要素包括：

是否有欺詐或不誠(chéng)實(shí)犯罪記錄;

是否為未解除破產(chǎn)的破產(chǎn)人;

過(guò)往行為及曾任職公司的合規(guī)記錄;

是否具備履行董事職責(zé)的能力。

2、強(qiáng)制視頻認(rèn)證

針對(duì)新加坡公司注冊(cè)客戶未能親自到場(chǎng)的情況，CSP必須進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻核驗(yàn)身份，并留存視頻記錄。要求的視頻對(duì)象包括：

至少一名非提名董事的擬定董事;

持有公司 50% 以上投票權(quán)的擬定成員;

若成員為法人實(shí)體，需核驗(yàn)其授權(quán)代表(自然人)身份。

操作要點(diǎn)：

留存視頻通話截圖作為合規(guī)記錄;

董事任命需由本人簽署《Form 45：同意擔(dān)任董事及無(wú)資格取消聲明》，禁止 CSP 代簽;

空殼公司(長(zhǎng)期休眠的法人實(shí)體)交易需額外關(guān)注身份真實(shí)性。

3、第三方盡職能調(diào)查

所有注冊(cè)CSP都需要遵守新加坡的反洗錢和反恐怖主義融資法律，CSP 僅可委托以下第三方執(zhí)行客戶盡職調(diào)查(CDD)：

新加坡執(zhí)業(yè)律師或律師事務(wù)所;

本地金融機(jī)構(gòu)(如銀行、保險(xiǎn)公司);

公共會(huì)計(jì)師;

同一所有權(quán)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)實(shí)體。

注：CSP仍需對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果負(fù)最終合規(guī)責(zé)任，不可轉(zhuǎn)嫁責(zé)任。

從新加坡政府此前強(qiáng)制要求所有本土公司必須委任并注冊(cè)至少一名數(shù)據(jù)保護(hù)官(DPO)，到如今強(qiáng)制對(duì)客戶身份進(jìn)行視頻核驗(yàn)，可見(jiàn)新加坡的監(jiān)管體系日漸嚴(yán)格。

對(duì)于計(jì)劃在新加坡注冊(cè)公司的企業(yè)而言，選擇合規(guī)專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)至關(guān)重要!小貿(mào)出海始終嚴(yán)格遵循合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助企業(yè)注冊(cè)，全方位保障客戶的合規(guī)安全。若您需要更詳細(xì)的法規(guī)解讀，或了解更多海外公司注冊(cè)、銀行開(kāi)戶等相關(guān)事宜，歡迎隨時(shí)聯(lián)系小貿(mào)，我們將為你提供可靠、安心的全流程服務(wù)!

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